吸收客户资金不入账罪的立案需要什么条件

2020-03-06 68

普法内容

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。刑法规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金不入账罪由哪些构成
吸收客户资金不入账罪犯罪构成如下： 1、客体要件。侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。 2、客观要件。客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。 3、主体要件。犯罪主体是特殊主体，即银行或

2020-12-18 116
吸收客户资金不入账该怎样判
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五

2024-06-02 20
哪些要素会构成吸收客户资金不入账罪?
以下要素会构成吸收客户资金不入账罪：侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序；客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为；犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的

2020-08-20 106

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吸收客户资金不入账罪吸收客户资金怎样判
1.《中华人民共和国刑法》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚

2022-12-15 15,340
达到什么标准吸收客户资金不入账罪才能立案?
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2022-10-02 15,340
怎么定罪吸收客户资金不入账
《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处

2022-06-28 15,340

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惠州入户口要什么条件
惠州入户口要以下条件： 1、在惠州市有合法住所，包括自有房、单位住所、合法承租等； 2、持本市有效的《广东省居民证》，必须在有效期内的居住证； 3、无违法犯罪记录； 4、在本市就业或创业并正常缴纳社会保险，即养老、工伤、生育、失业、医保。

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希腊入籍需要什么条件
希腊入籍的条件主要体现在以下方面： 1、申请人必须年满18周岁； 2、申请人在提出入籍申请的前10年中，没有受到过超过六个月的入狱监禁刑罚； 3、申请人不得有违反移民法或被递解出境的记录； 4、申请人必须在提出入籍申请前已在希腊生活了7年以

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个人合同诈骗立案需要什么条件
个人涉嫌合同诈骗，骗取财物数额在五千元到二万元之间的，就能立案。按规定，合同诈骗罪：有以下情况之一，采用非法的占有为目的，在签订履行合同时，骗取对方财物，数额较大的，判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有别的严重情况的，判

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