交易平台冻结资金

2024-05-25 14

普法内容

一、什么是电信网络新型违法犯罪案件 1、不法分子利用电信、互联网等技术； 2、通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段； 3、诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户。二、什么是冻结资金冻结资金，是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施，并由银行业金融机构协助执行的资金。三、发现被骗怎么办 1、及时报警； 2、配合公安机关和银行业金融机构工作，提供必要信息； 3、可提出冻结涉案资金返还请求。四、找谁申请返还 1、公安机关应当依照法律、行政法规和有关规定的职责、范围、条件和程序，坚持客观、公正、便民的原则，实施涉案冻结资金返还工作。 2、银行业金融机构应当依照有关法律、行政法规和有关规定，协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。 3、公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。 4、银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作，并就执行中的问题与公安机关进行协调。 5、银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。五、冻结涉案资金返还程序 1、被害人向冻结公安机关或受理案件地公安机关提出请求，填写申请表； 2、公安机关对被害人申请进行审核，由设区的市一级以上公安机关批准返还； 3、2名以上公安机关办案人员前往冻结银行办理返还工作； 4、银行业金融机构对公安机关办案人员所持文件进行审核。材料不完备的需补正； 5、银行业金融机构应现场办理返还；现场无法办完的应在3个工作日内办完； 6、冻结涉案资金应返还至被害人原汇出银行账户，或其提供的其他银行账户。六、具体返还的方式 1、冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人； 2、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人； 3、冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还。按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为30日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核。冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结；公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人，公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的，涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的，可以依照上述流程，予以返还。

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网上交易平台上的资金被冻结怎么找回
建议你报警或者询问银行。第三方支付平台永久冻结的资金是因为被冻结的账户涉嫌违法或者违规，其永久冻结的意思并不是时间上的没有结束，而是相当于定期自动解冻而言的，也就是说，需要通过合法途径才能解冻，否则永远冻结。解决途径有三种： 1、对于违反

2024-06-10 13
交易平台到底有没有权利冻结您个人资金？
没有权力。法律规定，除法院、检察、公安、海关、安全、税务等有权机关外，在法律授权的情况下按法定程序可以冻结单位或个人账户外，其他任何部门在任何情况下都无权冻结别人的账户。

2020-06-21 878
投资平台资金冻结怎么办
可以去银行办理解冻。银行卡解冻时间，由银行卡冻结原因而定。

2020-07-26 327

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交易平台说资金冻结是什么意思
这是不符合法律的，如果资金被冻结，再充值进去。充值进去的资金同样可能会被冻结。

2023-06-02 15,340
游戏交易平台资金被冻结时该怎么办？
如果您的账户因涉嫌违法或违规而被第三方支付平台永久冻结,建议您报警或联系银行。请注意,永久冻结并不意味着账户中的资金将永远无法访问。实际上,这相当于定期自动解冻,因此您需要通过合法途径才能解冻资金。目

2024-12-01 15,340
交易平台为什么说账户资金冻结是为了解冻的
这是不符合法律的，如果资金被冻结，再充值进去。充值进去的资金同样可能会被冻结。

2023-06-02 15,340
网络交易平台骗局，平台资金被冻结，需要充钱才可以解冻，算是违法行为么？
消费者在网络交易中的维权，在新《消保法》中，设置了第三方网络交易平台的(第四十四条)——如果在网络上购物时商品出现问题，消费者可以直接找网络交易平台交涉，而网交平台需要先行替卖家进行赔付。不过，这一先

2022-09-12 15,340

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01:13
股权冻结可以增资吗
股权是股东对公司享有的权益，公司资产被采取强制措施，不影响股东转让所持公司的股权，不过，既然公司资产被查封冻结，势必影响到股权转让的价格。因债务被法院冻结资产，应该是涉及诉讼，法院依申请人申请保全财产。对保全财产的范围是法院依据申请人的申请

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国家医保平台怎么交医保
国家医保平台交医保的流程如下： 1、登录社会保险网上服务平台，点击“网上自助缴费”模块； 2、输入姓名、身份证、动态验证码登录； 3、接着点击左栏中的缴费明细，选择去支付”； 4、接着跳转到支付页面，点击“支付”，选择支付方式； 5、点击确

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怎么起诉网贷平台
起诉网贷平台的流程，一般有以下的六个步骤，具体如下： 1、诉讼风险评估主要从证据是否充足，以保证案件胜诉。被诉对象财产状况，以保证胜诉后执行能到位等； 2、债务人财产调查立即对债务人的财产状况进行调查摸底； 3、准备诉讼材料，到法院立案准备

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