套汇行为的刑事责任

2024-05-29 9

普法内容

违反外汇管理的种类及相应的法律责任有：一、逃汇行为定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30％以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30％以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、非法套汇行为定义：指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营、售汇业务的金融机构骗购外汇行为。法律责任：由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30％以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、非法结汇行为定义：违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇的行为。法律责任：非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30％以下的罚款。四、违反外债管理行为定义：指擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的行为法律责任：由外汇管理机关给予警告，处违法金额30％以下的罚款。

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商业承兑汇票的刑事责任
商业承兑汇票的刑事责任有票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。票据权利之所以为双重请求权，目的在于保护票据权利人，使取得票据的人都能有权利保障，以利于票据的流通

2024-06-11 17
非法套汇的行为如何构成犯罪
对非法套汇行为，应由外汇管理机关给予行为人警告，强制收兑，并处非法套汇金额百分之三十以上三倍以下的罚款，如果构成犯罪的，依法追究行为人的刑事责任。

2020-01-15 310
刑事违法行为承担的责任
刑事责任有以下刑事责任：（1）要求承担主刑的刑罚。是对犯罪分子适用的主要刑罚方法，只能独立适用，不能附加适用，对犯罪分子只能判一种主刑。主刑分为管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。（2）要求承担附加刑的刑罚。对同一犯罪行为既可以在主刑

2020-05-29 663

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非法套汇刑事责任应该怎么追究
在《中华人民共和国外汇管理条例》中：第四十条有下列非法套汇行为之一的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额，百分之三十以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反国家规定

2022-07-20 15,340
行为人应负刑事责任吗？行为人负刑事责任的基础是什么？
《刑法》第十七条规定：已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四

2022-07-17 15,340
参与套路贷涉嫌的行政责任刑事责任有哪些
套路贷涉及诈骗的数额达到三千元或者情节严重者，将会被依法追究刑事责任。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

2023-04-04 15,340
需要负刑事责任的行为是
中国理论界对于刑事责任的界定，观点不一。影响较大的是否定评价说，即认为，刑事责任是指犯罪人因实施犯罪行为而应当承担的国家司法机关依照刑事法律对其犯罪行为及本人所作的否定评价和谴责。具体表现为犯罪分子

2022-07-22 15,340

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未成年人哪些行为要负刑事责任
未成年人哪些行为要负刑事责任具体如下： 1、已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任； 2、已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任； 3、已满十二周

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刑事责任与民事责任的区别是什么
民事责任和刑事责任具有较大区别，主要在于：第一，产生的原因不同。民事责任是平等主体，因为违反了民事法律规定或合同约定而需要承担的责任；刑事责任则是因为，行为人违反了刑法规定所要承担的责任。第二，承担责任的形式不同。民事责任承担的形式有：

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如何区分刑事责任与民事责任
刑事责任与民事责任主要可以从以下3个方面进行区分：第一，刑事责任与民事责任从承担责任的内容上不同。刑事责任是除了涉及财产以外的，主要涉及的范围是责任人的生命和人身自由；而民事责任主要涉及到的范围是责任人的财产利益；第二，刑事责任和民事责

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