银行卡走流水犯法么

2021-08-02 1,356

普法内容

银行卡走流水不犯法，但是可能会被调查，因为这种行为可能涉嫌洗钱罪，一般到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元的，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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办贷款被骗办理银行卡走流水
网络贷款被骗报警后能否追回资金要根据具体情况而定，当事人应当保持冷静，马上报案，向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件。

2020-12-26 983
手机借给别人打银行卡流水犯法吗
建议谨慎操作，如涉嫌洗钱等违法犯罪行为的，可能构成刑事犯罪

2020-10-11 161
银行卡流水在哪看
看银行卡流水的方法如下： 1、银行柜台查询：持卡人携带银行卡以及身份证到当地的银行网点的柜台查询银行卡流水； 2、自助查询机查询：持卡人携带银行卡以及身份证到银行线下网点的自助查询机进行查询； 3、网上银行查询：持卡人开通网上银行后通过网上

2023-03-31 138

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自然人拿别人银行卡走流水违法吗
这种情况属于违法行为，会追究持卡人的法律责任，银行卡是实名制的，不能进行非法交易，也不能帮他人走流水。办理银行卡要向银行提供申请人的身份证，要去银行的营业网点填写申请表，然后去窗口办理手续。

2023-08-16 15,340
用伪造的银行流水犯法吗
1、你的行为没有伪造公司印章，但属于伪造银行存单。2、如只是证实开工户，根据《刑法》第一百七十七条的规定，伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的

2022-03-23 15,340
申请个人银行流水怎样走？
在民事案件中，法院无权强制查帐。股东原则上只能起诉要求查阅会计账簿，你可以先向公司邮寄书面申请，如未获批准，可再委托律师提起诉讼

2022-10-30 15,340
银行流水是工资卡吗
银行流水不一定工资卡，只要是用户名下账户都算流水。银行流水账简介：1.银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。2.私人账户

2022-03-22 15,340

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法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

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01:06
去银行激活社保卡流程
去银行激活社保卡流程如下：参保人携带本人有效身份证以及社保卡，前往当地社保卡所属银行办理社保卡激活业务即可。根据相关法律规定可知，社会保障卡作用十分广泛。持卡人不仅可以凭卡就医进行医疗保险个人账户实时结算，还可以办理养老保险事务；办理求职登

11,213 15,340
01:08
房产证抵押贷款要银行流水吗
房产证抵押贷款要银行流水。用房子做抵押贷款，各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候，会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入，往往都是通过银行流水来查看的。因此，房

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