帮别人转账给别人是不是违法

2020-03-19 1,030

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只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款，洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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用私人账户帮别人过账违法吗
用私人账户帮别人过账要知道是否存在违法行为，如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，会对银行卡开户人造成较大的影响，通常要承担连带责任。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯

2024-09-23 48
帮别人给法院对公账户转账对自己有影响不
违规操作使用自有银行账户为企业进行资金结算，这不仅是风险度极高的行为，也可能引发轻微的偷税漏税行为，更严重的情况下，甚至可能触犯法律法规，对您构成潜在的法律风险和关系紧张的影响，您需要对此有所了解并做好准备。这样做的主要原因包括：首先，银行

2024-05-03 17
帮朋友用K宝转账让后让我转给别人，犯法不
关键看你朋友这钱是不是合法的，如果你朋友是犯罪所得，那你也涉嫌犯罪。

2024-05-26 29

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帮别人转账，别人还能帮我转账吗？
如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问，可以参考下面的内容，源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括： 1

2022-06-26 15,340
帮别人转账钱会不会犯法
如果是正常的转账行为，不是违法行为。但是如果是利用自己的账户和银行卡为犯罪行为转账的，将涉嫌构成洗钱罪，其量刑标准是： 1、犯该罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，

2022-11-28 15,340
公司给别人转账，算违法吗？？
首先肯定是违法的，加班必须要有加班费或是补休可以到当地的劳动部门反映情况《劳动法》第36条规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度；同时规定，用人单

2022-08-15 15,340
用私人账户帮别人过账违法吗
用私人账户帮别人过账违法。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时，作为银行帐户出借人以及被挂靠者，也应依法承担连带民事责任；

2024-03-16 15,340

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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帮别人套现会犯法吗
帮别人套现会犯法。帮别人套现，涉嫌信用卡诈骗罪，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期

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银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

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