银行员工利用亲属账户为他人过渡资金的认定

2021-05-03 39

普法内容

银行员工利用亲属账户为他人过渡资金的认定为：属于违法行为，该员工需要承担一定的法律责任，如果构成犯罪，则会被追究刑事责任，商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定。

《商业银行法》第五十二条商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列行为：（一）利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费；（二）利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金；（三）违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保；（四）在其他经济组织兼职；（五）违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。

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