用向社会公众吸收的资金还债属于洗钱罪吗?

2020-03-11 90

普法内容

用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，所以构成洗钱罪。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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非法吸收公众的资金属于犯罪吗？
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2020-07-11 209
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2020-04-21 109
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2020-05-03 279

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关于个人向社会公众收用资金是否构成洗钱罪
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2023-07-10 15,340
以公司名义向社会公众转债是否构成洗钱罪
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2023-08-21 15,340
向社会公开宣传吸收资金的信息
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2022-10-24 15,340
公司是否将吸收的资金用于非法吸收公众存款
将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款，是一种变相的吸收。

2023-03-08 15,340

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洗钱金额多少属于犯罪
根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产

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诈骗罪会查资金流向吗
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