无法解释资金来源怎么办

2022-01-03 17

普法内容

不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。分为自有资金、吸收资金、专项资金三大类。自有资金包括由国家财政投入的资金（国家基金）和企业内部形成的资金（企业基金）。吸收资金也称“借入资金”，主要包括企业向国家银行的借款及结算过程中形成的应付未付款等。专项资金指企业除经营资金以外具有专门用途的资金。专项资金的来源有的由企业根据规定自行提取，有的由国家财政或上级主管部门拨给。不同所有制、不同业务性质的企业，其资金来源及其构成也不相同。

《中华人民共和国刑法》
第一百八十三条【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。【贪污罪】国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第一百八十四条【非国家工作人员受贿罪】银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。【受贿罪】国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

公司资金来源不明怎么解释
单位性是单位犯罪的主体特征。这一特征包括法人单位和非法人单位，具体有公司、企业、事业单位、机关、社会团体。所谓“公司”，是指有限责任公司和股份有限公司，这两种公司均是企业法人。所谓“企业”是指公司以外从事生产、运输、贸易等经营活动，实行经济

2020-08-04 806
不明资金来源的解释是什么
财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的行为。

2020-09-23 1,813
网赌怎么向银行解释钱来源
要是你因为线上赌博被判赌博罪的话，一般来说得蹲个三年以下的监狱，再加上罚款处理。这赌博罪的主观态度挺重要的，就是你明知道这么干会给自己带来好处才去做的，这样才能构成赌博罪。简单地说呢，就是你带着一帮人赌博主要还是为了赚钱。赌博罪这个概念呢，

2024-05-01 20

专业问答更多>>

银行卡被盗刷银行卡资金来源不明司法解释
你的情况大致我已经了解，就你咨询的情况我要和你核实几个问题，以便于具体给你合理的分析建议，具体什么法律纠纷和案情，取保在法律是有严格的适用条件，我们现需要了解清楚，你直接来电把你的案情说清楚，具体给

2022-03-23 15,340
怎么解释不作为犯罪义务来源的六来源说
法律明文规定的义务必须是具体的义务，宪法中所规定的义务属于一般性的抽象义务，有待于各具体法规的确认和细化，一般不适合直接作为不作为犯罪的义务前提。

2022-07-28 15,340
著作权合法来源的法律解释是怎么样的
依登记是否取决于自愿，可以把著作权登记分为强制登记与自愿登记。凡法律要求当事人必须办理登记才能取得权利进行的登记，即为强制登记。在采用注册登记主义的国家，著作权的产生即以强制登记为条件；同时，任采用自

2022-08-03 15,340
如何解释风险代理来源？
风险代理是指委托代理人与当事人之间的一种特殊委托诉讼代理，委托人先支付较少的代理费或不支付代理费，案件执行后委托人按照执行到位债权的一定比例付给代理人作为报酬。如果败诉或者执行不能，代理人将得不到任何

2023-06-28 15,340

法律短视频更多>>

00:57
法院会查出借人资金来源吗
法院一般不会查出借人资金来源。在审理民间借贷纠纷案件中，人民法院应当综合考察出借人的经济能力、借款金额、交易规模、与借款人的关系、款项的支付过程、是否涉及职业放贷等因素，认定借款是否存在借贷关系及借贷关系是否合法，未予查明上述事实而据以作出

8,371 15,340
01:17
迟延履行金司法解释
迟延履行金是指，被执行人因未按生效判决、裁定和其他法律文书指定的期间，履行给付金钱或其他义务时，由人民法院裁定，由被执行人交纳用以弥补申请人损失，同时惩诫被执行人违法行为的款项。迟延履行金，属于人民法院执行权调控的范畴，是在民事执行司法实践

6,434 15,340
01:01
寻衅滋事怎么定罪司法解释
寻衅滋事涉嫌寻衅滋事罪，司法解释如下： 1、随意殴打他人，情节恶劣的； 2、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； 3、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； 4、在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。寻衅滋事罪一般

2,142 15,340