单靠转账记录怎么确定诈骗

2024-04-26 12

普法内容

很抱歉哦，转账记录仅仅能当作辅助证明来看待，而无法单独作为直接证据使用。它只能表明两个人之间曾经发生过经济方面的互动。至于诈骗罪嘛，是根据咱们中华人民共和国刑法第266条来规定的，简单来说就是：如果有人故意编造虚假情况或隐瞒真实情况，从而骗取了他人较大金额的公私财物的话，那就构成了诈骗罪。具体来说呢， 1、对于这种犯罪行为，我们会判处其三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能会对其进行罚款； 2、如果涉及到的金额比较大，或者还有其他严重情节的话，那么这个罪犯将会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要接受罚款； 3、最后，如果涉及到的金额特别巨大，或者还有其他特别严重情节的话，那么这个罪犯将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还可能会面临罚款或者没收财产的惩罚。

《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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单凭转账记录是否能证明诈骗？
不可以，转账记录只能做为副证，不能作为直接证件，只能说明两个人有经济往来。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2020-05-07 261
凭转账记录能说是诈骗吗
诈骗只有转账记录，公安机关不能立案。因为公安机关立案需要在有证据证明有客观存在的犯罪事实、犯罪嫌疑人需要追究刑事责任以及案件属于自己的管辖范围的条件下，才会予以立案。只要转账记录，不能证明有被诈骗的事实，所以不能立案。《刑法》第二百六

2021-05-10 4
有转账记录能不能告对方诈骗
如果对方在借钱时就不想还钱，有证据能证明的，算诈骗。以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为为诈骗罪。需要看有没有不归还的故意，数额上3000元就够了，但主观上有时候很难界定。

2021-07-19 18

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被诈骗后没有转账记录和聊天记录
1、可以确定一点，诈骗他人财物的违法或犯罪嫌疑人基本是不会主动返还已经骗到手的受害人的财物的，所以受害人意欲维权，就必须履行一个报警，要求警方追究对方的违法或犯罪行为代价的责任。且预见任何违法或犯罪行

2022-03-21 15,340
转账记录有转账记录还有被骗的吗
依据我国相关法律规定，被诈骗分子骗钱后，有转账记录的，钱能不能追回，要依据具体情况而定，由公安机关负责追缴，追缴后会退还给被骗者。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得

2022-08-17 15,340
收银行转账记录算诈骗吗
看具体情况，可能涉嫌信用卡诈骗。有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，

2022-01-20 15,340
单凭转账记录就可以确定是嫖娼吗？
单凭转账记录一般不可以确定是嫖娼的行为，没有其他的证据证明嫖娼行为的，不能认定为具有嫖娼的事实，不能进行治安处罚，如果有相关的证据证明嫖娼的行为需要对其进行拘留并且罚款。

2023-08-26 15,340

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被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
被诈骗分子骗钱后，有转账记录的，钱能不能追回，要依据具体情况而定。被诈骗的款项一般会让公安机关负责追缴，追缴后会退还给被骗者。如果犯罪分子实施诈骗行为后，只是把款项转移到省外账户，那么公安机关可以追回的可能性较高。到那时如果款项已经被转移到

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贩毒微信转账记录能定罪吗
行为人贩卖毒品的，微信转账记录可能被作为定罪的证据，但仅依据转账记录还不足以对其定罪量刑，因为孤证不能定罪，但若有其他证据作支撑，微信转账记录就可以成为定案依据。具体的证据侦查与调取由公安机关进行。证据是当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权

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00:56
客户欠钱不还有转账记录怎么起诉
客户欠钱不还，有转账记录，起诉须做好以下事项： 1、在起诉之前，如果知道对方名下有存款，房屋等财产，可以申请法院冻结存款，查封房屋，以防对方转移财产； 2、在起诉之前一定要明确被告。完整的被告身份信息包括被告的姓名，身份证号，地址，联系方式

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