吸收客户资金不入账罪的立案标准是怎么样的?

2020-08-29 115

普法内容

吸收客户资金不入账罪的立案标准为： 1、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； 2、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查
吸收客户资金不入账罪的立案标准是：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020-11-04 92
刑法中吸收客户资金不入账罪是以什么标准量刑的？
专业律师法律分析：根据《刑法》的规定，行为人构成吸收客户资金不入账罪的，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对

2024-04-14 6
怎么样才会构成吸收客户资金不入账罪?
具备下列要件才会构成吸收客户资金不入账罪： 1、吸收客户资金不入账罪的主体要件即银行或其他金融机构的工作人员； 2、主观要件由故意构成，并具有牟利的目的； 3、客体要件是国家对存贷款的管理秩序； 4、客观要件即以吸收客户资金不入账的方式，将

2020-08-30 85

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(刑法) 吸收客户资金不入账罪怎么立案
吸收客户资金不入账罪的立案标准是：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造

2023-08-22 15,340
吸收客户资金不入账罪是以什么标准量刑的
犯此罪的，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；单位犯此罪的，实行双罚制。

2023-06-16 15,340
吸收客户资金不入账怎么量刑标准犯罪
吸收客户资金不入账罪量刑标准是： 1、自然人犯本罪的，处五年以下徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、单位犯本罪的

2022-07-01 15,340
怎么样构成吸收客户资金不入账罪？
吸收客户资金不入账罪的构成要件：客体是国家对存贷款的管理秩序。客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。主体是银行或者其他金融机构的工作人员。主观方

2022-07-03 15,340

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销售劣药罪立案标准是怎样的
销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成人员轻伤、重伤或者死亡的。（二）其他对人体健康造成严重危害的情形。销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，

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容留他人吸毒罪最新立案标准
根据《刑法》有关的规定，容留他人吸毒罪最新立案标准为：容留他人吸毒，具体指的是行为人实施了容留吸毒者的行为，无论容留的行为是处于主动还是被动，只要实施了实际容留吸毒者的行为，即可构成本罪，应该予以立案并追诉有关的刑事责任。容留他人吸毒罪，

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网络诽谤罪的立案标准是什么
网络诽谤罪，指的是行为人故意编造并散布虚假事实，用以贬损他人人格，破坏他人名誉的行为。网络诽谤罪的立案标准有：1、同一个诽谤信息在网络被点击及浏览的次数达5000次以上，或诽谤信息被转发的次数达500次以上的；2、因诽谤信息在网络传播，造成

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