洗钱后银行卡被冻结怎么办

2022-07-04 14

普法内容

一、洗钱后银行卡被冻结怎么办 1、洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决：（1）当事人可以拨打银行官方客服电话，咨询冻结的原因；（2）当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续；（3）当事人可以到银行办理解冻手续。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、银行卡会被冻结的原因有哪些银行卡被冻结原因如下： 1、储蓄卡因输错密码而被冻结，需要用户本人携带有效的身份证原件及银行卡到银行网点解冻； 2、储蓄卡因为司法等原因被冻结，则需要在履行相应的义务后才能解冻； 3、很久没有使用储蓄卡，导致柜面业务被冻结，需要本人持有效身份证和银行卡去柜台办理； 4、违规刷卡或存在套现的行为，要将相应的原因解除后再使用。

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银行卡被查出洗钱，结果被冻结了，怎么办
配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户 2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户 3.法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户 4.一般冻结期限是六个月

2020-12-24 2,715
银行卡被洗钱，冻结了能处理好么
暂时冻结，申请解冻，一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结，则不能解冻。

2020-06-12 631
银行卡参与洗钱被冻结钱会被没收吗
银行卡如果被冻结，如果你的钱是非法所得或者违法所得，那么这笔钱最终将会被没收，这样最后法院会出相应的文书给你，但如果不是这种情况的话，最后不会没收这笔钱。

2020-02-28 510

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银行卡被冻结后, 银行卡被冻结, 银行卡里的钱还不上, 怎么维权维权
对方违约可到法院起诉解决，管辖法院一般为被告住所地或者经常居住地，审判简易程序三个月，诉讼时效一般两年，具体诉讼流程： 1、撰写民事起诉状，收集相关证据材料，向有管辖权的人民法院立案窗口立案； 2、案

2022-01-23 15,340
法院冻结银行卡银行卡被法院冻结怎么办
法院冻结银行卡是因为银行卡的所有人有未履行的法院判决或者负有履行法院判决的义务。如果需要解除冻结，需要还清判决书所确定的义务，并经法院核实后，才可以解除冻结。法院要依法定程序才能冻结诉讼当事人的银行

2022-04-09 15,340
银行卡被怀疑洗钱冻结期限是多久
冻结的期限通常是6个月，不过，根据案件的具体情况，如果冻结期限届满后公安机关仍然需要继续相应的侦查工作，可以申请续冻，续冻的期限最长也是6个月，如果涉嫌洗钱，用于洗钱的银行卡账户被公安机关冻结是很正常

2024-09-27 15,340
洗钱银行卡被冻结多久解冻，该如何规定的
一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的，应该向有关部门进行报案，处理可以将涉案资金进行临时冻结，对于认定不需要冻结的资金，应该在通知有关部门以后及时解冻。

2023-11-17 15,340

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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法院冻结银行卡有什么影响吗
法院冻结银行卡之后，会在银行留下征信记录，会影响到以后个人办理大额贷款等业务。法院在冻结时不用提前通知，可以直接对其银行账户进行冻结。一般判决生效后，被执行人应严格执行法院判决，迟迟没有执行的，会对其进行强制执行，情况严重的，还可能涉嫌

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银行帐户被冻结多久解封
银行卡在出现恶意透支或者密码输入错误时，可能会被银行冻结。同时，如果开卡人存在违法犯罪行为的，银行卡也可能会被冻结。因此，如果开卡人想要知道解冻银行账户需要的时间，就先要区分不同情况下冻结账户的原因。以输入密码错误达到一定次数为例，连续输入

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