洗钱需要什么证据才能抓到？

2020-02-03 934

普法内容

人证物证，银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

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定洗钱罪需要哪些证据
可以用于证明案件事实、证明存在洗钱的犯罪行为的材料，都是定洗钱罪所需要的证据。刑事诉讼的证据包括以下八种： 1、物证； 2、书证； 3、证人证言； 4、被害人陈述； 5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； 6、鉴定意见； 7、勘验、检查、辨认

2022-07-27 2,883
人有欠钱有什么证据才能拿到钱。
只要他愿意给，不要任何证据。他不要给你，有证据，你也拿不到。要想拿就得依靠法律，靠司法强制执行力。

2024-05-07 11
职务侵占是否需要证据才能抓捕？
职务侵占是需要证据才能抓捕。如果有证据证明有犯罪事实，并且对犯罪嫌疑人、被告人可能判处徒刑以上刑罚，采取取保候审尚不足以防止其社会危险性的，就应当予以逮捕。

2020-02-03 107

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怎么当警察才能抓到洗黑钱的
可以采用卧底的形式。情节不同的量刑也不同，具体的刑期依照刑法的规定进行处罚。刑法第一百九十一条毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入，

2021-12-31 15,340
什么案件可能有警察抓洗钱的证据?
人证物证，银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查

2022-12-01 15,340
盗窃需要哪些证据才能不抓人？
盗窃抓人需要以下证据： 1、犯罪嫌疑人。被告人盗窃时的犯罪工具；二、赃款、赃物等物证的实物及照片；三、居民身份证明及户籍证明；四、被害人对被盗物品及其特征的陈述。

2021-11-04 15,340
重婚罪的证据怎么才能抓到
对于重婚罪的认定，需要提供的证据主要有以下几种： 1、重婚一方的前婚姻的合法婚姻证明，以及后婚姻的结婚证明。 2、他人关于重婚事实的证人证言。 3、婚外情一方的保证书、忏悔书等。 4、相关的录音、录像

2023-05-02 15,340

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01:12
抓嫖娼要有什么证据
抓嫖娼要有以下证据：认定卖淫嫖娼行为，除了嫌疑人的供述外，公安民警还应调查的其他证据，如：民警当场抓获时民警的证言；或者现场的有关物证或书证；或者能够证明卖淫嫖娼的视听资料；或者介绍或容留人的证言；或者其他人证、物证等。如果嫌疑人不承认卖淫

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01:34
什么证据才能证明出轨
一方出轨时，很容易导致夫妻感情就此破裂，这时候就可能会牵涉离婚诉讼。被出轨的一方，应当及时收集证明对方确实存在出轨行为的证据，以求在离婚诉讼中取得更有利的地位。因为根据我国婚姻法规定，法院在分割共同财产时，会照顾婚姻关系中的无过错方。对方出

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01:02
敲诈要什么证据才立案
构成敲诈罪需要的具体证据： 1、保留含有敲诈勒索内容的书证、物证、录音录像； 2、知情人的证人证言； 3、提供自己身体受到伤害的病历、诊断证明及医疗费票据等； 4、被害人陈述、鉴定结果、警方勘验、检查笔录等亦可以作为证据。敲诈勒索罪的构成

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