骗取金融票证罪立案标准是怎么规定的?

2020-07-11 103

普法内容

骗取金融票证罪立案标准的规定是： 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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中国刑法骗取金融票证罪怎么立案?
中国刑法骗取金融票证罪在以下情形下会立案： 1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段

2020-03-03 84
中国对伪造金融票证罪立案标准的规定有什么？
立案追诉伪造金融票证罪的标准是： 1、伪造汇票、本票、支票，或者伪造委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证，或者伪造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的； 2、伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的

2021-07-21 34
什么是骗取金融票证罪
骗取金融票证罪构成要件包括： 1、客观要件，本罪在客观方面表现为行为人在银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段； 2、客体要件，本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序； 3、主体要件，本罪的主体为达到法定年龄、具备刑事责任能力的自然人； 4、主观要

2020-01-07 99

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【金融票证罪】违反金融票证管理规定的立案标准
银行或其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证

2021-10-10 15,340
金融票证罪怎么判刑，金融票证罪的立案标准是什么
银行或其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证

2021-10-10 15,340
1. 违规出具金融票证、票据、金融证明罪立案标准
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额

2022-03-30 15,340
哪些款项属于骗取贷款金融票证罪的立案标准
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、

2021-10-12 15,340

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诈骗罪立案流程及标准
根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释，行为人诈骗公私财物价值三千元以上的，即达到诈骗罪的立案标准，应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额，没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

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个人诈骗罪立案2020新标准
诈骗公私财物，数额较大的，对行为人可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果是数额巨大或者有其他严重情节的，可以处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果是数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，可以处十年以上有期徒刑或者无

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非法融资的定罪标准
根据我国刑法规定，没有非法融资罪的规定，但有非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序。犯罪对象是公众存款，也即不特定多数人的存款。本罪的主体

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