洗黑钱归什么部门管

2021-12-11 954

普法内容

洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。金融是现代经济的核心，必须高度重视防控金融风险、保障国家金融安全。

《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》
第八十四条外资银行应当遵守反洗钱和反恐怖融资相关法律法规。

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抓洗黑钱是哪个部门管的
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

2020-01-01 336
洗黑钱举报哪个部门
发现洗黑钱的，可以向公安部门举报。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，

2021-07-19 34
反洗钱监管部门负责什么
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

2020-05-12 48

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洗黑钱是哪个部门负责抓人吗
洗黑钱是由中国银行保险监督管理委员会负责进行抓捕。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行

2021-12-19 15,340
洗黑钱是什么，啥是洗黑钱？
洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪所得或非法交易的赃款，掩盖其非法性质和来源，使其以合法身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。根据《刑法》的规定，明知是毒品

2021-11-26 15,340
什么部门归医院管
县市医院一般是当地卫生局，省级医院可能是卫生厅或医科大学。医院实行党委领导下的院长负责制。党的领导主要是政治思想领导。医院党组织的主要工作是贯彻党的路线、方针、政策，发挥党组织的战斗要塞作用和党员模范

2021-10-28 15,340
违规建房归哪个部门管，归哪个部门管
镇、乡人民政府对本行政区域内违反城乡规划的行为，应当依法予以制止。在乡、村庄规划区内的，镇、乡人民政府应当依法查处;在城市、镇规划区内的，应当配合城市、县人民政府城乡规划主管部门或者其他有关部门依法查

2022-04-04 15,340

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群租房归哪个部门管
群租房管理部门是县级以上房地产主管部门以及建设部门。群租房不同程度存在更改房屋结构、改造水路和电路的现象，部分业主用非耐火材料的木板分隔房间，电线乱分布，易引起火灾，存在较大的安全隐患。根据相关法律规定，国务院住房和城乡建设主管部门，负责全

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交警大队归哪个部门管
交警大队归人民政府交通、建设管理部门管。交警大队主要负责以下事项： 1、在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章行为、处理交通事故、维护治安秩序等工作； 2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等

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小区乱停车归哪个部门管
小区的公共地区归物业管辖。由政府直接插手。小区地面上划分的公共停车位物业部门收费是不合理的，公共停车位属于小区全体业主所有，物业公司不可以再私自收费。除非物业提前已经征得业主和业主大会的同意，物业才可以进行收费。依据《物业管理条例》的规定，

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