跑分洗黑钱是个什么行业

2021-03-29 11

普法内容

“跑分”是指利用银行账户或互联网支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量违法犯罪资金外流。在网络黑产犯罪产业链中“跑分”是最重要的一环，其实质就是洗黑钱。一、洗钱，是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪的构成要件： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。 2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。 3、主体要件，本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。 4、主观要件，本罪的主观方面，是出于故意。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的； (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； (四)跨境转移资产的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

2020-05-24 517
洗黑钱跑路了怎么办
可以协商解决，解决不了可以报警。不过你们涉嫌洗钱罪，是要判刑的。

2020-02-21 418
什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱通常分三步：存款，即将非法所得的现金存入银行;通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、

2020-01-07 171

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洗黑钱是什么，啥是洗黑钱？
洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪所得或非法交易的赃款，掩盖其非法性质和来源，使其以合法身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。根据《刑法》的规定，明知是毒品

2021-11-26 15,340
什么叫跑分洗钱
所谓“跑分”就是用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款，赚取佣金的行为。在操作过程中，跑分平台要求参与人员向平台充值一定的保证金换取相应积分，当然这个积分对应的金额要大于收款的金额，每收到一笔

2023-09-12 15,340
洗黑钱是个什么鬼怎么证明洗黑钱不知情
1.可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像，实施洗黑钱的行为人的陈述，其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。 2.洗黑钱的行为构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质

2022-06-01 15,340
跑分洗钱违反什么法律
触犯刑法。对于洗钱行为的处罚：首先没收利益，然后情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%

2021-12-17 15,340

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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洗黑钱多少会被判刑
根据《中华人民共和国刑法》的规定，行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得，以及其中产生的收益的来源和性质，提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的，无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说，洗钱罪没有数额上的定罪标准，只要符合法定的情

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洗黑钱400万判刑多久
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，如果犯罪分子通过提供资金账户等方式洗钱400万，则要没收犯罪分子实施毒品犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等所得财产以及由其产生的收益。并根据其他犯罪结果和情节进行量刑，一般并判处五年以下有期徒刑或

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