骗取贷款罪立案需要哪些条件

2020-10-10 203

普法内容

立案标准条件包括： 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等等。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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哪些条件下才构成骗取贷款罪
骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的具体构成要件如下：（一）客体方面。骗取贷款罪侵犯的客体系双重客体，即国家的金融管理秩序和

2020-04-28 19
骗取贷款罪条件及构成要件
骗取贷款罪构成要件如下： 1、骗取贷款罪的主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪。 2、主观方面是故意。 3、客体是破坏国家的金融管理秩序。 4、客观方面是给银行或其他金融机构造成重大损失。《刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取

2020-11-11 143
骗取贷款罪具备法律条件有哪些
骗取贷款罪必须具备以下条件： 1、行为人具有欺骗金融机构的主观故意。需要注意的是，对“欺骗手段”的理解不能过于宽泛，如行为人编造虚假的资信证明、资金用途、抵押物价值等虚假材料。 2、在客观上骗取了金融机构的贷款或金融票据。如果银行或者其他金

2021-05-21 25

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骗取贷款罪要达到什么条件才能立案?
达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案： 1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的； 2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的； 3、多次以欺

2023-08-24 15,340
诈骗案件立案需要哪些证据
告人诈骗需要的证据有： 1、被害人向行骗人转账的记录； 2、被害人对被骗过程的陈述； 3、被害人与行骗人交流的通话录音； 4、其他有助于认定案件事实的证据。

2023-09-16 15,340
骗取贷款票据承兑金融票证罪立案条件
1.客体要件犯罪客体：是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”，包括中国人民银行和各类商业银行。“其他金融机构”，是指除银行以外的各种开展金融业

2022-11-12 15,340
行贿罪标准立案条件需要哪些
根据1999年9月16日最高人民检察院发市施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(试行)的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案: 1、行贿数额在1万元以上的; 2、行贿数额不满1万元

2023-09-18 15,340

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婚姻诈骗罪的立案条件有哪些
婚姻诈骗罪是指以婚姻为由骗取他人财物为目的，使用捏造事实或隐瞒真相等方式，骗取他人财物数额较大的，已构成诈骗行为，在刑法中并未对婚姻诈骗罪作明确的规定，但如涉嫌骗取他人财物涉及金额较大的，其的立案标准是：诈骗财物价值金额三千元至一万元以上可

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个人合同诈骗立案需要什么条件
个人涉嫌合同诈骗，骗取财物数额在五千元到二万元之间的，就能立案。按规定，合同诈骗罪：有以下情况之一，采用非法的占有为目的，在签订履行合同时，骗取对方财物，数额较大的，判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有别的严重情况的，判

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骗取贷款罪与贷款诈骗罪区别
骗取贷款罪和贷款诈骗罪有以下区别： 1、主观不同。骗取贷款罪是在金融机构贷款时隐瞒贷款用途或者虚构事实来满足贷款条件，但主观上仍有归还贷款目的；贷款诈骗罪通过虚假合同等方式诈骗贷款，主观上具有非法占有目的； 2、主体不同。骗取贷款罪主体可以

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