私对私转账有限制吗

2024-05-24 13

普法内容

依据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》中的第二条明确规定，作为非银行支付机构，须按照关于资金流入或流出的原则，将每份客户的大额交易合并起来，单向合并计算并上报以下几类大额交易： 1．当日单笔或累计交易金额达到人民币五万元及以上（包含五万元），以及外币等值一万美元及以上（包含一万美元）的现金收付情况。 2．对于非自然人客户支付账户与其他账户之间，当日单笔或累计交易金额达到人民币两百万元及以上（包含两百万元），以及外币等值二十万美元及以上（包含二十万美元）的款项划拨情况。 3．对于自然人客户支付账户与其他账户之间，当日单笔或累计交易金额达到人民币五十万元及以上（包含五十万元），以及外币等值十万美元及以上（包含十万美元）的境内款项划拨情况。

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公司公对私转账有什么规定和限制
公对私转账方式如下： 1、通过网银，代发工资转账，限额5万元，单笔手续费4元； 2、携带单位结算卡直接到柜员机转账，不用交手续费，单笔限额5万元，一天累计限额20万元，一个月累计限额200万元。具体要看银行的规定。如果没有合理理由或者与单位

2023-05-03 26
私对私转账涉嫌什么
私对私转账时，非银行支付机构应遵从中国人民银行大额交易报告的相关规定，非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并向银行报告大额交易。

2020-06-08 392
私账转私账有关规定
私账转账的有关规定为：私人对私人进行银行转账的，无论是同行转账还是跨行转账等交易，单笔交易的最高数额限制都在5万元，超过五万元的，就需要去银行的柜台办理。

2021-05-23 777

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私人对公转账有风险吗？
不清楚金额大小及转账原因，正常转账双方都不涉及风险。一般来讲，对公账户上进出的钱款，按会计做账要求，都是要有正规业务凭据作支持的。除内部提现或账户间转账，对外收取款项一般认定为收入，入账的公司将涉及纳

2022-10-21 15,340
私对公怎么转账
私对公可以按以下方式转账：（1）柜台转账，用户需携带个人身份证和银行卡到银行服务台，通过银行服务人员办理转账业务；（2）自行转账，只需要带上银行卡就可以在银行ATM机里进行转账；（3）网上银行转账，登

2024-04-19 15,340
私对私转账多少会被监控
私对私转账20万会被监控。境内个人转账超过50万元的，容易被重点监控。根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计转账金额超过5万元的用户会被列为监控状态。这种情况属于正常监控，只要系统最终判定

2024-03-11 15,340
对公对私的款可以转账吗?
私人账户可以转入对公账户，但需要满足《人民币银行结算账户管理办法》第四十条规定的条件：个人银行结算账户单支付给位从其银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：（一）代发

2022-10-16 15,340

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01:09
菜鸟驿站私自转让合法吗
菜鸟驿站私自转让不合法。菜鸟驿站属于经营单位，需要依法进行申请登记。且菜鸟驿站的经营许可也是不能私自转让的，需要重新申请。根据相关法律规定，申请登记为个体工商户，应当向经营场所所在地登记机关申请注册登记。申请人应当提交登记申请书、身份证明和

4,905 15,340
01:08
股份私募发行的对象有哪些
私募发行也称为不公开发行，因其发行对象的人数不能超过50个人，是只向特定人募集股份的一种证券发行方式。在私募发行股份的对象中，主要分为特定的个人投资者和机构投资者。根据我国《证券公司债券管理暂行规定》的相关规定，证券公司债券可以向特定的合格

1,233 15,340
01:08
私生子有继承权吗
私生子有继承权。私生子女也就是法律上所说的非婚生子女，是指受胎期间或出生时其父亲和母亲没有婚姻关系的子女。根据民法典的有关规定，子女包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。同时，遗产继承的第一顺序继承人包括配偶、子女、父母。所

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