一个人存2000万会被调查吗

2020-05-14 16

普法内容

突然存2000万会被调查。根据法律规定，对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。如果认为存在洗钱嫌疑的，银行就会进行调查。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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