倒卖数字货币犯法吗

2023-02-15 10

普法内容

倒卖数字货币犯法。中国人民银行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前数字货币均非法定数字货币。卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢。卖数字货币收到黑钱，如果是明知道是黑钱的，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据相关法律规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。构成洗钱犯罪的，需要承担相应的刑事责任，若不知情收到黑钱，不存在故意心理的，不属于犯罪，不需要坐牢。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

数字货币是传销吗
部分数字货币的形式类似传销，可以将其认定为传销。单凭一个单位名称是无法判断是不是传销,具体要根据它的运营情况才可以判断

2020-09-27 1,399
国内交易数字货币违法吗
国内交易数字货币是违法的。各个金融机构以及非银行支付机构是不能够直接或间接的为虚拟货币提供开户登记等相关业务的。法律也不会承认数字货币交易的合法性，当金融机构以及非银行机构在交易的过程中发现有代币等交易线索的，需要及时向有关部门进行报告。

2021-04-18 33
数字货币真的是违法的吗
买卖数字货币违法。各个金融机构以及非银行支付机构是不能够直接或间接的为虚拟货币提供开户登记等相关业务的。法律也不会承认数字货币交易的合法性，当金融机构以及非银行机构在交易的过程中发现有代币等交易线索的，需要及时向有关部门进行报告。

2020-11-25 1,089

专业问答更多>>

数字货币属于传销吗
数字货币：以比特币为代表的“去中心化”数字货币，其代码是公开的。一种价值的数据表现形式，通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能，但它并不是任何国家和地区的法定货币。传销式货币：不开放源

2023-06-02 15,340
中国是否违法数字货币
中国没有合法的数字货币，但也同样可以说，中国没有违法的数字货币。因为国家不承认数字货币的货币属性，只承认它是一种资产，民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。对于比特币等的数字货币，中国坚持的是谨慎的态

2022-03-30 15,340
数字货币被骗能报警吗
数字货币被骗可以报警，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪

2023-06-04 15,340
数字货币真的要被洗钱吗
视情况而定：一、如果数字货币承兑商明知或应知是黑钱，才是洗钱。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为；二、如果主观

2023-09-22 15,340

法律短视频更多>>

00:59
卖数字货币收到黑钱要坐牢吗
卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢。卖数字货币收到黑钱，如果是明知道是黑钱的，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据相关法律规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

8,880 15,340
01:06
倒卖承兑汇票犯法吗
票据诈骗是严重犯罪行为，虽然刑法修正案取消了票据诈骗的死刑，但情节严重的仍然可以判无期徒刑。除了商业银行外，任何人不得从事票据贴现活动。持有未到期银行承兑汇票的持票人如果需要资金，可以向商业银行申请贴现，其贴现利率远低于私下买卖的利率。在现

2,799 15,340
00:49
买假货犯法吗
明知假货，故意购买的话，是不够成国内的任何违法行为。但是如果明知假货依然购买，那么购买的物品不会受法律保护，特别是不受消费者权益保护法保护，不能像售假者要求赔偿等权利。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，经营者提供商品或者服务有欺

4,880 15,340