公安机关如何调取支付宝流水

2022-01-05 17

普法内容

若涉及到案件调查所需，公安机关可以让支付宝公司配合，调取支付宝流水。需要支付宝公司来协助配合时，自然会发调查函或协查函给支付宝来做进一步跟进，具体如下： 1、若是想了解案件受理以及进度情况的，建议积极联系已报案的当地公安局； 2、公安局在案件调查过程中，自然会收集相关案件所需的资料来做进一步核实； 3、在案件调查过程中，只要有需要支付宝公司来协助的，支付宝都会积极协助做配合。银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，如果是正常银行卡交易资金，就算流水比较大也不会有事，如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进行检查。确认没有异常之后，才会解除锁定。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第五条金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转；（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转；（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。

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