洗钱犯罪有哪几种情形

2022-08-10 15

普法内容

一、洗钱犯罪有哪几种情形 1、洗钱犯罪的情形，具体如下：（1）提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（4）协助将资金汇往境外；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的量刑标准是什么 1、构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 3、单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金。

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犯罪中止的情形有几种
这个情况大概就是这样子滴：首先呢，做这件事的人心里面得是真的想停下来不做了；然后呢，他还得真真实实的付诸行动，去让自己不再继续犯错；第三点就是，在整个犯罪的过程当中，这种想停下来不做的念头才算数，如果已经做完了，那就不算；最后一点就是，要真

2024-04-27 11
犯人立功情形有哪几种
1、将罪犯约至指定地点抓获； 2、阻止他人实施犯罪活动的； 3、在公安机关的陪同下当场指认辨认抓获或者是带领侦查人员抓获； 4、提供司法机关还未掌握的信息抓获的。

2020-01-04 101
洗钱犯罪的情形是什么
洗钱犯罪的情形，具体如下：（1）提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价；（3）通过转账或者其他结算方式

2022-10-21 147

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洗钱行为包括哪几种形态
1、提供资金帐户。其既包括将自己在金融机构开设的帐户提供给上游犯罪分子用以洗钱，也包括为有关犯罪分子开立新帐户。这两种行为都是能够掩饰资金的所有权关系和控制关系; 2、协助将财产转换为现金或金融票据。

2023-09-26 15,340
什么是犯罪预备？犯罪预备有哪几种情形？
犯罪预备，是指做实施犯罪前的准备工作。如预备犯罪工具、创造犯罪条件等。犯罪预备是故意犯罪全部活动的一个重要组成部分。犯罪预备有两种类型：（1）为犯罪准备工具。准备犯罪工具，包括制造、改造、找寻、购买等

2023-06-12 15,340
有哪几种不以单位犯罪论处的情形
根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，下列情况不作为犯罪：1为了进行违法犯罪活动而设立公司、企业、事业单位的。这种情况下如果设立公司、企业是为了实施违法犯罪的目的，则按照

2022-10-08 15,340
涉嫌洗钱犯罪类型情况都有哪些形式？
提供资金账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将资金汇往境外。以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

2023-08-24 15,340

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01:11
交通肇事罪哪几种情形判实刑
交通肇事罪以下情形判实刑：车辆行为人在行驶过程中，发生碰撞、碾轧、爆炸、失火等人身伤亡、财产损失等交通事故，承担事故相应责任的情形。而交通肇事所致的社会危害性达到一定程度，符合刑法中交通肇事罪规定的定罪条件的，要依法追究相关责任人的刑事法律

1,746 15,340
01:12
不适用死刑情形有几种
不适用死刑情形有以下两种： 1、犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑； 2、审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。根据相关法律规定，死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判

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01:26
抢劫罪加重情节有哪几种
抢劫罪是指以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人实施使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走，从而构成的犯罪。所谓暴力，是指行为人对被害人的身体实行打击或者强制。抢劫罪加重情节有以下八种： 1、进入他人生活的与外界相对隔离住所的；指用

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