卖银行卡被不法分子利用

2024-05-11 20

普法内容

银行卡内存储了很多个人信息，若该卡被用来从事非法活动，将给卡主带来巨大法律风险。对于这种买卖个人信息的行为，不论是提供方，还是买卖方都属于违法行为。非法持有他人信用卡，数量较大的，构成妨害信用卡管理罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。如果在知道对方要利用这些信息去从事犯罪活动的前提下，仍将银行卡等出售，可能构成共同犯罪。

《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。\n二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：\n(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;\n(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;\n(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;\n(四)伪造信用卡的。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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银行卡里的钱被不法利用，怎么办？
建议报警，可能被人盗刷了。对方涉嫌信用卡诈骗罪。

2024-05-14 14
不知情被诈骗犯利用银行卡
不知情被诈骗犯利用银行卡是不构成犯罪的，根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。可以向法院起诉要求对方返还资金。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大

2020-10-05 746
不法分子进行银行卡买卖判刑多少年
在信息网络不断发展的大背景下，犯罪技术手段也是日新月异。买卖银行卡案例中的当事人，为他人实施犯罪提供银行卡，这些涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪，但是最终是否构成犯罪，由人民法院依法公开审理之后进行认定。现实生活中，除了提供银行卡还包括提供广

2020-04-22 155

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不还的银行信用卡房子会被拍卖么?
房产保全起诉以后，其他也起诉的，房子拍卖款应按下列原则进行分配：1、在拍卖款中优先支付对该房屋拥有优先权、担保物权的债权人的债权。2、剩余的拍卖款扣除执行费用后，原则上按照其占全部申请参与分配债权数额

2022-09-12 15,340
不法分子进行银行卡买卖判刑多少年
不法分子进行银行卡买卖要根据数量和情节定罪量刑。根据《刑法》第一百七十七条之一规定，出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，

2023-02-24 15,340
银行卡号码如何泄露给被盗用的不法分子
公民身份号码是特征组合码，由十七位数字本体码和一位数字校验码组成。排列顺序从左至右依次为：六位数字地址码，八位数字出生日期码，三位数字顺序码和一位数字校验码。通常情况下，查询身份证号码，只可以知道大概

2022-10-29 15,340
被人利用银行卡转账违法吗
仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于刑法第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。另外，如

2022-02-25 15,340

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银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

6,274 15,340
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不法分子利用身份证号可以贷款吗
不法分子利用身份证号可以贷款。当下小额贷款公司因自身审批灵活，门槛比银行低，办理速度快，手续方便，还款方式多样等特点，在审批上也不如银行严格，所以不法分子可以利用他人身份证号进行网贷。根据相关法律规定，有下列行为之一的，由公安机关处二百元以

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倒卖银行储蓄卡一般判多久
倒卖银行储蓄卡涉嫌妨害信用卡管理罪，判刑如下： 1、伪造、变造金融票证的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金； 2、情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处

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