我一个朋友非法集资，咨询下非法集资传销如何举报

2024-07-08 13

普法内容

“书证是证据之王”。对于传销案件，应当收集的书证一般有：你身边参与人的各种信息与其上下网络关系；参与人员笔记本中记录的听课内容、骨干人员的授课材料、手机短信内容；组织者或经营者发放的各种书刊、印刷品等宣传资料、营销方式的介绍；当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细。一是证明传销行为已经实施成立，二是为了和参与人员的询问笔录，奖励分配制度中的内容相互印证。主要调查两个方面，首先付出，主要指入门费的交纳，可以通过当事人或者银行提供汇款凭证及存根来证明；其次参加收益的获取，通常是通过公安部门的配合，从银行调取参与人员尤其是当事人专门用以获取资金回报的银行卡的对帐折。搜集书证应尽量收集原件，在原件不可能得到的情况下，可以通过拍照、复印、抄录、下载等方式收集副本、复印件或节录本，但必须注明副本、复印件、节录本的出处，收集时间、收集人的签字及出处单位或人的签字盖章，标明“经核对与原件无误”等字样。非法集资传销如何举报这个问题可以参考上述的内容进行采纳哦

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非法集资的事，咨询下公众投资就是非法集资吗
一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。

2024-06-18 24
我很好奇非法集资是哪些，咨询下怎样借钱算非法集资
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数

2024-06-05 14
我弟弟非法集资被发现了，咨询下非法集资判刑多少年
根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

2024-06-20 34

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朋友咨询一下有关于购物返现是非法集资吗？
消费返利网站打出“购物=储蓄”等旗号，宣称“购物”后一段时间内可分批次返还购物款，这你要当心了，这是非法集资的特点之一。一些返利网站在提现时会设置诸多限制，使参与人不可能将投入的资金全部取出。还有一些

2024-09-01 15,340
咨询一个非法集资的案例
下面我来回答你关于参与了非法集资怎么办的问题，如果被骗参与了非法集资活动，应立即脱离，停止投资，远离非法活动，并及时向当地公安机关报案，《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》第18条规定，“因参与非法

2022-08-03 15,340
一般情况下非法集资传销举报是否可以呢？
非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。

2022-07-11 15,340
举报非法集资，非法集资受理部门是哪个
1、非法集资受理部门是由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。 2、公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强

2023-09-22 15,340

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01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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