擅自设立金融机构罪认定标准

2022-04-12 711

普法内容

我国的刑法规定，通常情况下，认定标准一般是：1、客体要件是：国家的金融管理制度；2、客观要件是：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构的行为；3、主体要件是：达到刑事责任年龄，可以承担刑事责任的自然人或单位；4、主观要件是：故意。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

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构成擅自设立金融机构罪应该如何处罚
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以

2024-06-12 8
如何判断是否构成擅自设立金融机构罪
判断构成擅自设立金融机构罪需要满足的条件有：主体是具有完全刑事责任能力的自然人或单位；客体是国家对金融的管理制度；主观上是直接故意；客观上表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的情形。

2024-06-03 8
满足什么要件构成擅自设立金融机构罪?
满足以下要件构成擅自设立金融机构罪：（1）主观要件：主观方面只能是故意；（2）主体要件：主体为一般主体；（3）客体要件：客体是国家的金融管理制度；（4）客观要件：客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立金融机构的行为。

2020-03-10 92

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擅自设立金融机构罪量刑标准是什么, 擅自设立金融机构罪的量刑标准
一、擅自设立金融机构罪的量刑标准是什么？擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。犯本罪的，处三年

2022-03-09 15,340
堂X擅自设立金融机构被抓，擅自设立金融机构罪判定标准是什么？
犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的，对单位判处罚金，并对

2022-07-04 15,340
擅自设立金融机构罪构成成立金融机构罪
客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、

2023-06-17 15,340
如何认定是否构成擅自设立金融机构罪
未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券交易所、期货交易所、保险公司、保险公司或其他金融机构的；（2）擅自设立商

2021-10-10 15,340

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擅自出卖、转让国有档案罪的认定标准
根据我国《刑法》的相关规定，如果犯罪嫌疑人违反档案法的相关管理规定，私自出售、转让国家所有的档案，犯罪情节严重的，就构成了擅自出卖、转让国有档案罪。认定擅自出卖、转让国有档案罪，需要满足下面四个要件：第一，在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人

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擅自采矿罪量刑标准
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