违规出具金融票证罪立案标准是哪些？

2024-06-07 8

普法内容

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

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达到什么标准违规出具金融票证罪才能立案?
达到以下标准的，违规出具金融票证罪才能立案： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

2020-08-24 105
金融票证违规出具的刑事责任有哪些
行为人构成违规出具金融票证罪既遂的，依法追究刑事责任，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。本罪的犯罪主体可以是自然人，也可以是单位。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接

2020-02-22 304
骗取金融票证罪的立案标准是怎么规定的
关于骗取金融票证罪的立案标准的规定有： 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、其他给银行

2020-11-08 98

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立案标准有哪些违规金融票证罪
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2

2023-06-10 15,340
【金融票证罪】违反金融票证管理规定的立案标准
银行或其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证

2021-10-10 15,340
违规出具金融票证罪指的是什么，违规出具金融票证罪如何量刑？
违规出具金融票证罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。违规出具金融票证罪主观

2022-07-26 15,340
怎么才能成立违规出具金融票证罪
《中华人民共和国刑法》第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别

2022-11-15 15,340

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派出所立案标准
派出所立案标准如下： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测有证据证明，并非毫无根据； 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅

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01:16
过失损坏交通工具罪立案标准
行为人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌过失损坏交通工具罪的行为人，同时满足以下几个条件的，即符合本罪的立案标准，侦查机关应该对行为人进行立案侦查：1、行为人实施了破坏火车、汽车、电车、船只

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01:07
虚开增值税普通发票罪的立案标准
虚开增值税普通发票罪的立案标准如下：1、虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上，又虚开发票的；3、其他情节严重的情形。根据相关法律规定，虚开发票的，由税务机关

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