伪造转账凭证，虚假诉讼扩大标的，是否构成套路贷

2024-04-27 8

普法内容

伪造转账凭证与虚假诉讼这两种行为皆为违法，但若在实际情况中是否构成“套路贷”还需进行详细分析。所谓“套路贷”，即为对以非法占有他人财产为目的，假借民间借贷之名，诱使、逼迫受害人签订“借贷”或变相的“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、销毁还款证据等手法，从而形成虚假的债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证等途径，或者采取暴力、威胁及其他手段，非法占有受害人的财产的相关违法犯罪活动的总称。其中，伪造转账凭证的行为可能涉及到私自雕刻印章并伪造公文的犯罪行为，同时也可能触犯金融诈骗罪。而虚假诉讼，则是指当事人为了谋求不法利益，通过恶意串通、捏造事实、伪造、篡改证据、虚构法律关系等手段，向人民法院提起民事诉讼，企图使法院作出错误的判决和执行，从而侵犯第三方、集体或国家的利益。这种行为不仅会损害他人、集体或国家的利益，更会严重破坏司法秩序，损害司法权威。至于虚假诉讼扩大标的的问题，这种行为可能涉及通过虚假诉讼手段骗取更多的财产，进一步加大受害者的经济损失。要判断其是否构成“套路贷”，还需考虑是否符合“套路贷”的其他构成要素，例如是否具有非法占有他人财产的主观故意，是否以民间借贷为幌子进行，是否通过虚增借贷金额、恶意制造违约等手段非法占有受害人的财产等等。

《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。\n如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。

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伪造证据是否为虚假诉讼
一般情况下伪造证据不是虚假诉讼。但如果当事人出于非法的动机和目的，利用法律赋予的诉讼权利，采取虚假证据提起民事诉讼，使法院作出错误的判决、裁定、调解的行为，是虚假诉讼。

2020-02-20 359
伪造证据虚假诉讼是否是犯罪
是犯罪，涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-06-14 188
伪造电子转账凭证罪的立案标准
伪造电子转账凭证可能涉嫌伪造、变造金融票证罪。行为人犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者

2022-12-02 241

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伪造转账凭证构成诈骗吗
1、伪造转账凭证，依据我国相关法律规定，该行为违法是毫无疑问的，并且涉嫌私刻印章加伪造公文犯罪，外加涉嫌金融诈骗犯罪。 2、《刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪伪造、变造

2023-01-15 15,340
伪造证据“虚假诉讼”是构成伪造证据还是伪造证据
一般来说，伪造证据不是虚假诉讼。但是，当事人利用法律赋予的诉讼权利，以非法动机和目的提起民事诉讼，使法院作出错误判决、裁解的，是虚假诉讼。

2021-12-21 15,340
伪造证据是否为虚假诉讼
伪造证据可能构成帮助毁灭、伪造证据罪，是否构成虚假诉讼要看行为人是否以捏造的事实提起民事诉讼。根据《刑法》第三百零七条第二款、第三款规定，帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者

2022-11-15 15,340
伪造电子转账凭证罪追诉标准
伪造电子转账凭证可能涉嫌伪造、变造金融票证罪。行为人犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

2023-08-24 15,340

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01:18
虚假诉讼罪构成要件
虚假诉讼罪，指的是行为人使用编造、虚假的事实提起诉讼，严重侵害他人合法权益或者严重妨碍司法秩序或的行为，关于虚假诉讼罪的量刑标准可根据《刑法》规定的“帮助毁灭、伪造证据罪”的规定。虚假诉讼罪构成要件为： 1、虚假诉讼罪侵害的客体，主要是司

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01:08
套路贷的立案标准
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多收集对方的作案证据，例

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01:10
虚假诉讼在什么情况下构成犯罪
1、虚假诉讼要构成犯罪，只有“以捏造的事实提起民事诉讼的”，才有可能。“捏造”是指凭空捏造，如果纠纷事实客观存在，仅仅对非关键部分的事实进行夸大、或者滥用诉讼权利恶意诉讼的，都不构成该罪。其次，必须是民事诉讼领域的事实，如果在刑事诉讼领域捏

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