挪用资金罪立案证据有哪些

2022-04-15 233

普法内容

挪用资金罪立案证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述辩护、鉴定意见、检查记录、视听数据和电子数据等。挪用资金的最重要证据是会计证明。记录资金的出入、流向，可直接说明单位的资金数额，何时通过谁从账户转到谁手中。同时，证据必须经过核实才能作为定案的依据。收集证据的过程必须合法。

《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

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挪用公款罪立案需要哪些证据
（1）挪用单位资金进行非法活动，（2）挪用单位资金，数额教大的，进行营利活动的，（3）挪用本单位资金，数额较大并超过3个月未还的。应该收集的证据包括内部帐目上资金的转移异常的情况，并且能够提供这些异常是那个股东所为的证据。能够让公安部门

2024-05-16 18
刑法对挪用资金罪有哪些立案条件
根据有关规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进

2020-03-06 175
挪用资金案需要提供哪些证据材料
挪用资金案需要提供的证据材料包括：可以用于证明案件事实的、经过查证属实的物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。

2020-03-09 142

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挪用资金罪立案证据需要哪些？会被拘留在北京市XX吗？
立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于案件追诉标准的规定》第76条的规定，企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)挪用

2022-10-01 15,340
挪用资金罪要提供那些证据
挪用资金罪最重要的证据是：账册以及转账记录。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，能够证明犯罪的证据有很多种，包括物证;书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定意见;勘验、检查、

2021-03-31 15,340
挪用资金案件在哪里立案
依据我国刑事诉讼法的规定，经济犯罪案件应该由犯罪行为发生地的公安机关进行立案侦查，但法律另有规定的除外。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。贪污贿

2023-06-10 15,340
挪用资金罪具体需要具备哪些证据
1、挪用资金罪需要具备的证据是：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电

2022-06-25 15,340

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挪用资金需要什么证据
挪用资金罪需要的证据就是账册以及相关的转账记录。在实际的挪用资金案件中，通常最重要的证据就是账务证明，一般账册记录着所挪用资金的出入、流向，也可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从公司的账户中被转到何处以及他人的何人账户中。根据《中华

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挪用资金罪和挪用公款罪的区别
挪用资金罪和挪用公款罪的区别有以下四点： 1、犯罪主体不同。挪用资金罪的主体是国家工作人员；挪用公款罪是公司、企业或者其他单位的工作人员； 2、犯罪客体不同。挪用资金罪是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权；挪用公款罪是公共财产的所有权，

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01:19
挪用资金罪最新规定
我国《刑法》中规定了挪用资金罪的量刑幅度，并且在相关司法解释中对本罪的细节作出规定，具体内容如下：第一，如果公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，擅自挪用本单位的资金归个人使用或者借贷给他人，挪用数额达到十万元以上、超过三个

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