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金融票据诈骗立案条件

金融票据诈骗立案条件

2024-04-21 3
普法内容
票据诈骗立案标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1.个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的; 2.单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的。刑法第194条的规定:“有下列情形之 一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产: (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。”进行金融票据诈骗活动“数额较大”的,才构成本罪。

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  • 金融票据诈骗罪中的票据是指
    金融票据诈骗罪中的票据是指

    1、票据的概念有广义和狭义之分。广义上的票据包括各种有价证券和凭证,如股票、企业债券、发票、提单等。狭义上的票据,包括汇票、银行本票和支票,是指由出票人签发的、约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付一定金额的有

    2020-06-25 18
  • 诈骗金融票据罪构成要件有哪些?
    诈骗金融票据罪构成要件有哪些?

    1、客体要件。是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。 2、客观要件。在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。只要行为人在申请贷款的过程中有虚构事实、掩盖真相的情节,或者在申请贷款过程中,提供了假证明

    2020-10-30 133
  • 股票金融诈骗怎样报案
    股票金融诈骗怎样报案

    当事人因为遇到股票金融诈骗的,可以直接到附近的派出所报案,或者拨打110报案。行为人诈骗公私财物数额较大的,会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

    2020-02-29 17
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  • 票据诈骗罪立案标准,票据诈骗立案标准,票据诈骗立案

    进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。

    2021-10-10 15,340
  • 诈骗金融票证罪立案标准,诈骗金融票证罪的立案标准是什么

    以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等,以下情况之一为嫌疑,应立案追诉:(1)以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等,金额在100万元以上(2)以欺诈手段取得贷款、

    2021-10-09 15,340
  • 金融诈骗罪什么条件下立案

    使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的; (二)单位进行金融凭证诈骗,数额在

    2023-07-21 15,340
  • 请问德州金融票据诈骗案立案标准是怎样的?

    德州伪造、变造金融票证罪刑事立案标准是: 1、伪造、变造汇票、本票、支票的; 2、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的; 3、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的; 4、伪

    2023-07-02 15,340
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    婚姻诈骗罪的立案条件有哪些

    婚姻诈骗罪是指以婚姻为由骗取他人财物为目的,使用捏造事实或隐瞒真相等方式,骗取他人财物数额较大的,已构成诈骗行为,在刑法中并未对婚姻诈骗罪作明确的规定,但如涉嫌骗取他人财物涉及金额较大的,其的立案标准是:诈骗财物价值金额三千元至一万元以上可

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张丽丽律师 张丽丽律师

北京市京师律师事务所 | 专职律师

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