洗钱罪的上游犯罪是什么意思

2024-06-24 15

普法内容

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪。 1、“上游犯罪”是洗钱犯罪行为人明知的“对象性犯罪”，与洗钱罪有着极为密切的联系，没有“上游犯罪”这一基础犯罪就不存在洗钱罪。 2、由于我国刑法对洗钱罪的上游犯罪的范围有着明确的界定，大大缩小了洗钱罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是经济犯罪中，即使存在着完全相同的洗钱手段，也不能以洗钱罪定罪量刑，对现实打击洗钱行为相当不利。现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，这在立法当初固然有其顾虑之处，但在洗钱行为已直指各种财利性犯罪的当前，对贪污受贿、绑架勒索等大量的犯罪所得及其收益的洗钱行为却无法予以打击，执法者的尴尬处境由此可以想见，而大量的洗钱活动的成功，又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止，从而形成恶性循环。这无疑减轻了对财利性犯罪的打击，有悖于刑法的价值目标。 3、我国刑法将洗钱的上游犯罪仅限定在毒品犯罪、黑社会性质犯罪、走私犯罪，这显然与当前的反洗钱形势不符合。事实上，在市场经济条件下，经济利益在驱动人们创造物质财富和精神财富的同时，也驱动着一部分人铤而走险、违法犯罪。马克思说过，资本家为了50的利润，就敢铤而走险为了100的利润，就敢践踏人间一切法律为了300的利润，不惜犯任何罪行，甚至甘冒绞刑的危险。而犯罪分子比之资本家恐怕有过之而无不及。因此，可以说几乎任何犯罪都可能与经济利益相关。而只要这种犯罪所得到的非法所得及其收益足够大，犯罪分子就需要进行洗钱。所以扩大洗钱犯罪的上游犯罪范围势在必行。

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反洗钱上游犯罪的行为
反洗钱上游犯罪是根据刑法的相关规定，主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪。

2020-05-18 46
洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

2020-05-24 576
洗钱罪的上游犯罪包括财产类犯罪
洗钱罪的上游犯罪包括财产类犯罪。洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。洗钱罪的洗钱行为有如下：

2023-01-29 31

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什么是洗钱上游刑事犯罪
洗钱的上游犯罪规定为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂

2023-09-26 15,340
涉及上游洗钱罪的上游犯罪表现为
首先你要理解什么是洗钱什么是合同诈骗罪，二者本质上有着不同但是不同并不代表没有联系。洗钱简单的说就是使你所获得的非法收入合法化，让它名正言顺的成为你的合法收入，如贪污腐化所获得收入。合同诈骗简言之就是

2022-10-06 15,340
洗钱罪的上游犯罪指的是哪些犯罪行为
洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

2023-08-09 15,340
洗钱罪上游犯罪犯罪的形式有哪些
依据刑法第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有：毒品犯罪、黑恶势力性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所

2022-11-03 15,340

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洗钱罪是怎么量刑的
在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

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犯洗钱罪要坐牢吗
行为人在明知所得收益，是特定犯罪所产生的收益，仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢，需要根据行为人的情节轻重进行判断。行为人实施洗钱行为，会被没收犯罪所得以及由此产生的收益，同时处以5年以下有

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洗钱犯罪如何认定
洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，

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