洗钱罪名词解释

2023-01-05 15

普法内容

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪的构成要件具体如下： 1、犯罪客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序； 2、犯罪客观方面，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外等； 3、犯罪主体为一般主体，即届满十六周岁的且具有刑事责任能力的自然人，单位也可以实施该罪； 4、犯罪主观方面，明知自己的行为是在掩饰、隐瞒犯罪违法所得而故意为之。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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待仲裁名词解释待仲裁名词解释待仲裁名词解释
仲裁法规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。但是当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理。因此当事人只能在仲裁和法院诉讼中选择一种方式，仲裁协议具有排除法院管辖的功能。仲裁通

2024-05-16 31
名词解释叛逃罪
叛逃罪是指国家机关工作人员在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃的行为。这种行为会直接或间接造成国家的损失，严重危害国家安全，这种行为即叛逃罪。减刑的流程如下： 1、监狱对罪犯提请减刑、假释必须严格依照有关规定办理。提请减刑、假

2023-01-06 25
名词解释合同诈骗罪
合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

2020-08-10 239

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名词解释名词解释廉租房
廉租房是国家房改政策提出的概念，是指政府通过租金补贴或实物租赁的方式，向符合城镇居民最低生活保障标准、住房困难的家庭提供的具有社会保障性质的住房。廉租房的分配形式以租金补贴为主，实物租金分配和租金减免

2021-11-17 15,340
抵毁名词解释(名词名词)
诋毁是诽谤的意思，根据我国相关法律规定，恶意诋毁他人，以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下、、或者。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。《

2022-09-08 15,340
共同保证名词解释名词解释
共同保证是数人就同一债务人的同一债务共同担保的保证。为保证的种类之一。共同保证的共同保与之间约定按份承担保证责任的，应按约定的份额承担保证债务，即各保证人仅就自己的份额负保证责任。如果法律没有另外规定

2022-08-31 15,340
定罪免处名词解释成语解释
免罪是指构成犯罪，但免于处罚。《刑法》规定，犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免除刑事处罚，但可以根据案件的不同情况进行训诫或者责令具结悔过、道歉、赔偿损失，或者主管部门给予行政处罚或者行政处罚。免除

2021-11-17 15,340

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IPO上市名词解释
IPO全称Initial Public Offering，中文是首次公开募股。具体是指：某公司，包括股份有限公司或有限责任公司，首次向社会公众公开招股的发行方式。有限责任公司IPO后，会成为股份有限公司。对应于一级市场，大部分公开发行股票由

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房屋保全名词解释
房屋保全，是根据对方当事人的申请，人民法院对于可能因当事人一方的某些行为或者别的原因，使判决执行困难或者导致当事人其他损害的案件，可以裁定对其房屋进行保全、命令其作出某些行为或者禁止其作出某些行为；必要时，即使当事人没有提出申请的，法院也可

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房子限购名词解释
房子限购是我国出台的一项政策，主要是对买房者进行的限购。可在住房与城乡建设部指定的40个城市实施限购令：各城市本地户籍与持人才居住证家庭，最多限拥有两套住房；外地和境外人士最多限拥有一套等。在2010年4月30日北京出台“国十条实施细则”

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