洗钱几个月不做了会被发现吗

2020-09-20 1,138

普法内容

对洗钱罪的追诉时效要根据犯罪情节分析，根据相关法律法规，刑事案件的追诉时效跟法定最高刑有关，而洗钱罪的量刑标准可能是五年以下有期徒刑，也可能是五至十年不等有期徒刑，所以，追诉时效最短是五年，最长是十年。

《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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银行发现我洗钱会不会被查出来了
被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。

2020-01-08 1,405
洗钱没有被发现会抓吗
1．洗钱行为构成洗钱罪的，会被逮捕。行为人构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2．情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-07-05 20
洗黑钱洗了一万要判刑几个月
洗钱1万元会被判刑五年以下的有期徒刑。如果在犯了错及时的认错也可以按拘役和管制的方法来进行处理，如果造成的情节比较严重的话，那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑。刑事案件的办案流程如下： 1、侦查立案。侦查机关接受报案人或控告人的举报，

2023-06-20 33

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被骗了几十万钱会被公司发现吗
可以，应立即报警。诈骗钱财，应立即向公安机关报案，无论数额多少，怎么被骗的，公安机关都可以立治安案件或者刑事案件侦查。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役

2022-08-11 15,340
如何洗钱不被发现怎样量刑不会坐牢
掩饰隐瞒犯罪所得罪，是可以判处缓刑的，建议考虑自首，争取宽大处理。

2023-06-17 15,340
缓刑期间偷偷出省几个月会被发现吗
不一定，看情节。第二十五条缓刑、假释的社区矫正人员有下列情形之一的，由居住地同级司法行政机关向原裁判人民法院提出撤销缓刑、假释建议书并附相关证明材料，人民法院应当自收到之日起一个月内依法作出裁定：（

2022-03-19 15,340
洗黑钱中有可能被发现吗
容易。刑法第一百九十一条【洗钱犯罪】明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入。有下列行为之一的，没收上述犯罪所得及其收入，

2022-01-03 15,340

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洗黑钱多少会被判刑
根据《中华人民共和国刑法》的规定，行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得，以及其中产生的收益的来源和性质，提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的，无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说，洗钱罪没有数额上的定罪标准，只要符合法定的情

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车祸几个月做伤残鉴定
根据我国的相关法律法规规定，当事人因交通事故致残的，在治疗终结后，应当由具有资格的伤残鉴定机构评定伤残等级。在司法实践中，当事人发生车祸一般在出院后三个月做伤残鉴定。但若伤情已稳定可以提前根据医疗机构的建议向有资格的伤残鉴定机构评定伤残等级

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帮别人洗钱会被判多久
帮别人洗钱，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。根据我国刑法的相关规定，犯洗钱罪

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