用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪吗

2020-01-09 85

普法内容

用向社会公众吸收的资金还债构成洗钱罪。债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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违反国家什么规定向社会公众吸收资金的行为构成犯罪
违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二

2020-05-03 262
非法吸收公众的资金用于生产经营仍然构成犯罪吗
非法吸收公众的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

2020-08-19 208
将吸收的资金用于生产经营是否构成非法吸收公众存款
将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款，是一种变相的吸收。

2020-11-15 142

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以公司名义向社会公众转债是否构成洗钱罪
债权人如果明知债务人已涉嫌非法吸收公众存款罪，应当能认识到的该资金可能是上述犯罪所得及其收益，故上述债权人主观上具备洗钱罪的故意，拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。

2023-08-21 15,340
发售虚构的基金非法吸收大量资金,构成非法吸收公众存款罪吗?
你朋友构成非法吸收公众存款罪，处三年以上十年以下，并处五万元以上五十万元以下罚金。【】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚

2022-10-03 15,340
向社会公开宣传吸收资金的信息
人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉

2022-10-24 15,340
假冒保险公司非法吸收资金一千万的,构成非法吸收公众存款罪吗?
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2022-10-01 15,340

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诈骗罪会查资金流向吗
诈骗罪会查资金流向。公安机关在对诈骗案件进行侦查时，追查诈骗资金的去向是侦查工作的重要环节，因为诈骗资金流向既可以证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的犯罪所得数额；并且，如果可以追回赃款，也能弥补受害人的部分或全部损失；另外，如果有其他人协助犯罪嫌

5,833 15,340
00:58
非法吸收公众存款罪追诉时效
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。此罪的最高量刑幅度是：数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。而刑法相对应的追诉时效：法定最

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非法吸收公众存款结案后如何退钱
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