洗钱包括哪些阶段

2020-01-21 1,629

普法内容

洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。处置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。离析阶段，是通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。融合阶段，是将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，为犯罪所得提供表面的合法掩饰，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。

根据《刑法》第一百九十一条，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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犯罪阶段包括哪些
犯罪阶段一般包括犯意表示；犯罪预备；着手实行犯罪行为；犯罪既遂。这种犯罪阶段的划分，只有在直接故意犯罪的情况下才有可能，对过失犯罪没有意义。

2020-08-25 437
内审现场审核阶段包括哪些
一、审核的启动（1）指定审核组长，（2）确定审核目的、范围和准则审核准则用作确定符合性的依据，可以包括所适用的方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范。审核目的应由审核委托方确定，审核范围和准则应由审核委托方和审核组

2024-07-08 46
投毒罪的预备阶段包括哪些
即犯罪分子进行投毒的准备工作，如购买毒害品。

2020-01-07 259

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建设工程勘察设计阶段包括哪些阶段
包括的阶段：项目建议书阶段。项目建议书是项目发起人向政府相关部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件。主要对建设项目提出轮廓设想，从拟建项目的必要性及其方向行进行阐述。客观上，该项目要符合国民经济长远

2022-03-14 15,340
工程结算合同包括哪些阶段
工程合同付款的阶段有： 1、总承包方向分包方支付本合同总价款的30%； 2、在完成分包工程总量的50%后7天内，经双方确认后，总承包方再向分包方支付本合同总价款的30%； 3、在分包工程完成，经过双方

2023-02-16 15,340
民事一审开始阶段包括哪些
1、起诉，即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。 2、立案审查　　符合立案条件，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案；不符合立案条件，裁定不予受理。　　如果对裁定驳回起诉不服，10日内向上级人民法院提

2021-03-30 15,340
内审现场审核阶段包括哪些
一、审核的启动（1）指定审核组长，（2）确定审核目的、范围和准则审核准则用作确定符合性的依据，可以包括所适用的方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范。审核目的应由审核委托方确定，

2022-11-01 15,340

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00:54
双减政策包括高中阶段吗
双减政策不包括高中阶段。双减”政策主要针对义务教育阶段的学生，也就是初中阶段和小学阶段。而对于高中阶段来说，并没有任何限制。从原则上来说，培训机构仍可以针对高中生开展学科类培训，但是根据市场补课需求来看，大部分补课人群是初中和小学阶段的学生

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01:05
诈骗案在哪个阶段退赃款
我国的法律并没有对诈骗案件赃款退还的时间，作出明确的规定。一般情况下，由犯罪嫌疑人主动退赔。如果不退赔赃款，公安机关查证确实属于被害人的，由公安机关退赔。诈骗罪是指，以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物

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禁止分包的工程包括哪些
建设工程施工合同的分包是指，建设工程的承包方（勘察人、设计人、施工人）经发包方同意后，依法将其承包的部分工程与第三人订立勘察、设计、施工承包合同，将其交给第三人完成的行为。但是法律规定了，特定情况下工程禁止分包。禁止分包的工程包括以下几种

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