不明巨大资金入公司账户是否违法

2024-07-07 9

普法内容

1、公司财务账户使用私人账户是不合法的； 2、《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户：（一）工资、奖金收入。（二）稿费、演出费等劳务收入。（三）债券、期货、信托等投资的本金和收益。（四）个人债权或产权转让收益。（五）个人贷款转存。（六）证券交易结算资金和期货交易保证金。（七）继承、赠与款项。（八）保险理赔、保费退还等款项。（九）纳税退还。（十）农、副、矿产品销售收入。（十一）其他合法款项。 3、第六十五条存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

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公司账户金额能否转入法人代表个人账户
公司帐户转到法人个人帐户上必备要求：小额；次数不要多；备注能够是：备用金、薪水、福利等。从公司账户往个人账户打款作为取现，这样做账，从公司账和现钱账上貌似没什么，但是有两个问题： 1、银行对账单上体现的不是取现，而是汇款； 2、身为出纳人员

2024-06-24 16
公司对公账户大量资金入账，怎样才能更好的避税
公司对公帐户分为四类：基本帐户、通常帐户、临时帐户及专用帐户。其中：基本帐户一个公司只能开一个。其他的例如：通常帐户，一个公司能够根据业务需要开立多个，无数量限制。人民银行的帐户管理限定：一个公司只能开立一个基本帐户，但是能够开立多个通常帐

2024-06-01 3
入股后的资金是否该在公司账上？
对于有限责任公司的股东，其出资额即入股的资金应该在公司账户上

2020-11-14 188

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公司工资发放不是公司银行账户也不是法人个人账户属于违法吗？
1、公司财务账户使用私人账户是不合法的； 2、《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户：（一）工资、奖金收入。（二）稿费

2022-07-22 15,340
公司资金经营不走公司账户合法吗
这当然是不合法的，请紧记社会主义核心价值观。

2022-09-27 15,340
公司不开对公账户是不是违法的
1、不能入驻淘宝、京东、天猫等电商平台。 2、不能通过微信公众号、微博等自媒体平台的认证。 3、无法开具发票。 4、无法与合作企业通过公帐交易。 5、无法申请社保账户。 6、无法申请一般纳税人，购买税

2022-05-30 15,340
将公款账户资金转入个人账户是什么罪?
可能构成如下罪名有抽逃注册资金罪，挪用资金罪，职务侵占罪，挪用公款罪，贪污罪。

2022-10-16 15,340

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公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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公司欠债会冻结法人账户吗
公司欠下了债务，不一定会冻结公司法定代表人的账户。但是，如果法定代表人账户里面的资金，属于公司所有的资金，债权人就有权申请人民法院冻结这笔资金。换句话说，法定代表人账户里面的钱是否会被冻结，需要根据资金的具体性质以及来源来作出判断。首先需要

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公司要求体检自费是否违法
公司要求体检自费是违法。用人单位通知求职者已经入职并要求体检的，体检费用由用人单位承担。用人单位通知求职者已经入职了，再行要求求职者进行体检的，该体检按用人单位特定要求参加的，那么该体检的行为也是招聘活动的一部分，体检费就是招聘费用的一部分

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