非法集资退赔原则

2020-05-07 298

普法内容

非法集资的退赔原则为根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十六条因非法金融业务活动形成的债权债务，由从事非法金融业务活动的机构负责清理清退。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二十条债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。

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对非法集资坚持的原则是（）
对非法集资坚持的原则有： 1、突出重点，依法打击。 2、防打结合，打早打小。 3、齐抓共管，形成合力。 4、疏堵结合，标本兼治。对非法集资，要做好防范预警，尽可能使非法集资不发生、少发生。

2021-05-08 24
处置非法集资三统两分原则?
处置非法集资三统两分原则是指“统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳。”法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-09-28 71
非法集资款的追缴原则是什么
对于非法集资款的追缴原则是：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

2020-05-09 23

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非法集资的处置原则是哪些如何识别非法集资行为
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌

2022-08-01 15,340
非法集资的退赔方法非法集资的减刑怎么认定
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的"非法占有"应理解为"非法所有"。从这

2022-08-01 15,340
非法集资中的刑民交叉处理原则
刑民交叉案件原则在内容上包括位阶上的刑事优先与位序上的刑事优先两方面的要求：前者是指刑事判决的效力在位阶上应当高于民事判决，刑事判决的内容要对民事判决发生拘束力；后者是指在程序上刑事法律关系的确定应当

2022-06-07 15,340
非法集资的原则是什么，怎么处理
1、防打结合，打早打小。既要解决好浮出水面的问题，讲求策略方法，依法、有序、稳妥处置风险;更要做好防范预警，尽可能使非法集资不发生、少发生，一旦发生要打早打小，在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。2、

2021-05-21 15,340

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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什么是非法集资行为
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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非法集资可以保释吗
非法集资可以保释。保释也就是刑事强制措施中的取保候审，是指犯罪嫌疑人或被告人提供保证人或者保证金，保证不逃避、妨碍侦查、起诉和审判，并且能够随传随到的强制方法。根据我国相关法律的规定，非法集资罪的犯罪嫌疑人的犯罪情节较轻，符合取保候审的条件

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