金融犯罪中单位犯罪的认定

2024-05-19 11

普法内容

单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为单位谋取利益，经单位决策机构或者负责人决定实施的，法律规定应当负刑事责任的危害社会的行为。单位犯罪是法定犯罪与传统的自然人犯罪有显著不同的特征。其基本特征如下： 1、单位犯罪的主体的法定性。一是单位犯罪主体范围是法律明确规定的，不是任何单位或者组织都可以作为单位犯罪主体构成单位犯罪的。二是某一具体单位犯罪罪名的犯罪主体是法定的。如单位受贿罪的犯罪主体只能是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，。 2、单位犯罪的意志的整体性。单位意志不是单位内部某个成员的意志，也不是各个成员意志的简单相加，而是单位的整体意志。 3、单位犯罪利益的整体性。单位犯罪是为单位获利的行为。 4、单位犯罪罪名的法定性。单位只能作为《刑法》明确规定范围内罪名的犯罪主体。《刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。《刑法》第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

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涉互联网金融犯罪一般如何认定单位犯罪
单位实施互联网领域的金融犯罪行为的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-03-13 29
单位犯罪的犯罪构成单位犯罪吗
以单位的名义实施犯罪的不一定属于单位犯罪。单位犯罪往往以单位名义实施，但是，并非以单位名义实施的犯罪就都是单位犯罪。单位犯罪是秘密进行的，甚至存在着大量的冒用、盗用单位的名义实施犯罪。

2020-02-24 201
单位能不能贪污犯罪金融凭证罪
单位能构成金融凭证诈骗。法律规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五

2020-02-23 95

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单位犯罪中的单位犯罪犯罪
单位犯罪早在17世纪英国的《刑法》中就有规定，我国1987年1月22日第六届全国人大常委会第19次会议通过的《中华人民共和国海关法》，在我国刑事立法史上首开了规定单位犯罪的先河。1997年《刑法》首次

2022-08-10 15,340
如何断定是单位犯罪，单位犯罪认定？
1.刑法上单位的认定认定单位故意犯罪，首先应当查明单位是否属实。具体可从两个方面进行审查：一是从单位的成立形式和组织结构看，经过有权机关或组织(如工商局、上级主管部门等)审批、登记注册的社会经济组织

2023-06-12 15,340
涉互联网金融犯罪怎样判定单位犯罪
互联网金融是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。单位犯罪在客观方面表现为直接负责的主管人员和其他直接责任人员在职务活动中为

2023-07-07 15,340
单位犯金融诈骗罪构成犯罪有哪些
《中华人民共和国刑法》第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役

2022-07-20 15,340

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诈骗犯罪数额的认定
诈骗犯罪的数额认定分为三个标准，分别是数额较大标准、数额巨大标准和数额特别巨大的标准。根据最高人民法院、最高人民检察院的相关司法解释，其中，诈骗犯罪数额较大的认定标准是3千元至1万元以上；诈骗犯罪数额巨大的认定标准是3万元至10万元以上；诈

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单位犯罪对个人如何处罚
单位犯罪对个人的处罚如下： 1、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚； 2、公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。根据规定，单位犯罪的两罚制规

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骗取贷款构成单位犯罪吗
骗取贷款是否构成单位犯罪，要根据犯罪主体是单位还是个人来确定： 1、若骗取贷款的主体是单位，是构成单位犯罪的； 2、若骗取贷款的主体是个人，则不构成单位犯罪。根据相关的法律规定，单位犯骗取贷款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员

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