被列入反洗钱名单怎么消除

2022-07-16 54

普法内容

一、被列入反洗钱名单怎么消除 1、被列入反洗钱名单消除，需要继续保持良好的个人信用行为，５年后等央行自动清除征信数据才能洗白。洗黑钱是一种极端恶劣的犯罪行为，如果持续有洗钱的违规行为，可能导致征信一生黑。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的构成要件是什么 1、侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益； 3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪； 4、主观方面表现为直接故意。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

公司被列入涉费名单，怎么消除不良记录
目前若不是因联通合约违约被拉入个人信用报告黑名单的情况下，通常您前往归属地联通自有营业厅缴清历史欠费，即可办理黑名单解除的。因违法行为被公安局拉入黑名单的情况下，需前往当地公安部门申请解除黑名单。

2024-05-14 17
取20万现金会被列入反洗钱吗
会的。提取20万元现金将会被金融监管机构列为反洗钱重点监测对象，是的，您没有听错，根据现行规则与规范，全部金融机构都须在单笔或当天累积存入／取出货币达到20万元以上的重大交易活动中，向中华人民共和国反洗钱监督及解析中心上报所有涉及此类事项的

2024-04-25 11
因抚养费被列入失信名单会自动消除吗
不会。在被执行人履行完毕生效法律文书确定的义务的之前一直会被限高，除非被执行人提供确实有效的担保或者经申请执行人同意的，人民法院可以解除限制高消费令，否则直至履行完毕。

2020-05-16 265

专业问答更多>>

2022年被列入黑名单怎么解除
根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第七条规定：失信被执行人符合下列情形之一的，人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除： 1、全部履行了生效法律文书确定义务的； 2、

2022-11-25 15,340
被列入黑名单如何解除
失信被执行人符合下列情形之一的，人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除： (一)全部履行了生效法律文书确定义务的； (二)与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的； (三)

2022-10-15 15,340
征信被列入黑名单, 信用卡逾期可以消除吗
可以消除的！不过你也不用太担心办理σσ:(3小时就能搞好)我上次的就是他帮忙解决的。删掉后珍惜个人信用记录就可以了。是真的可以消除,是他帮助很多人;基本上所有不良记录都可以帮你消除的，。任何一个拥有卡

2022-03-11 15,340
被列入黑名单以后把钱还清之后多久能取消黑名单
看提交申请的速度和法院的办事效率。还可以与对方协商到法院申请进行取消。

2022-10-27 15,340

法律短视频更多>>

01:01
怎样会被列入失信名单
会被列入失信名单的情况，一般有以下的六种情况，具体如下： 1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的； 2、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的； 3、虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的； 4、违反财产报告制

6,922 15,340
01:18
怎么查询有没有被列入失信名单
怎么查询有没有被列入失信名的方式如下：1、在搜索引擎中输入“全国失信被执行人查询”，点击搜索；2、进入全国失信被执行人信息查询网站；3、输入失信被执行人的信息，点击查询即可；4、就可以得到查询结果。根据相关法律规定，各级人民法院应当将失信被

11,620 15,340
01:24
合伙人被除名怎么退股
合伙人被除名后要进行退伙，具体如下：合伙人退伙的话，别的合伙人要与该退伙人，按退伙时合伙企业的财产情况来结算，把退伙人的财产份额退还。退伙时还有未处理的合伙企业事务的，要等到了结后再进行处理；退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，可以由

1,637 15,340