非法集资怎么调查

2022-04-14 19

普法内容

非法集资按照以下方法处理： 1、案件受理，案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理； 2、调查取证，案件调查取证由省级人民政府组织，行业主管部门主办； 3、立案侦查，公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的，可直接进行协商。非法集资，如果这属于单位犯罪，还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。即使离职了，但之前所做的行为已经构成违法犯罪。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

怎么算非法集资非法集资什么时候会立案侦查
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

2024-05-17 23
关于非法集资人家属调查的问题？
非法集资的案件中如果家属没有参与则不会查家属，非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众进行筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予

2020-11-08 130
非法集资案件调查取证两种形式
调查取证可采取行业执法调查和专项调查两种方式。

2020-08-14 506

专业问答更多>>

2020年非法集资调查有哪些？
非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金

2022-08-29 15,340
非法集资非法集资被查后警察该怎么处理
1、未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序，非法集资活动以

2022-07-30 15,340
非法集资员工逃避调查要自保吗
非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪。非法集资是指用欺诈方法非法集资，金额大的行为。非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规、通过不正

2021-10-20 15,340
非法集资罪非法集资罪怎么判刑立案侦查情况
非法集资立案后，公安机关应当对已经立案的刑事案件进行调查、收集和检索犯罪嫌疑人有罪或者无罪、轻罪或者重罪的证据材料。现行犯或者重大嫌疑人可以依法先行拘留，符合逮捕条件的犯罪嫌疑人应当依法逮捕。《刑事诉

2021-11-09 15,340

法律短视频更多>>

01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

355 15,340
01:11
什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

4,806 15,340
01:03
非法集资从犯自首怎么判刑
非法集资从犯自首，可从轻、减轻或者免除处罚，但具体如何判刑还需具体情况具体分析。需要明确的一点是，《刑法》并未明文规定非法集资这一罪名，而是在第一百九十二条中规定了集资诈骗罪。根据该条的规定，以集资诈骗手段所获数额较大的，处三年以上七年以下

1,189 15,340