擅自设立金融机构罪的标准是什么

2020-05-12 130

普法内容

依据刑法规定，未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

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2023擅自设立金融机构罪立案条件
未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的； 2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。

2024-05-30 10
满足什么条件会构成擅自设立金融机构罪?
满足下列条件，会构成擅自设立金融机构罪：主观方面是直接故意；客观方面是实施了未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构的行为；主体是一般主体；侵害的客体则是国家的金融管理制度。

2020-04-28 85
擅自设立金融机构罪怎样处罚呢？
擅自成立金融机构罪是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。犯本罪的最高可处十年一夕三年以上有期徒刑。

2024-06-22 9

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擅自设立金融机构罪量刑标准是什么, 擅自设立金融机构罪的量刑标准
一、擅自设立金融机构罪的量刑标准是什么？擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。犯本罪的，处三年

2022-03-09 15,340
堂X擅自设立金融机构被抓，擅自设立金融机构罪判定标准是哪些？
犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的，对单位判处罚金，并

2022-08-05 15,340
擅自设立金融机构罪构成成立金融机构罪
客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、

2023-06-17 15,340
下什么标准下擅自设立金融机构罪才立案
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第24条规定：未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (1)擅自设立商业银行、证

2022-11-07 15,340

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00:57
擅自采矿罪量刑标准
如果犯罪嫌疑人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的，就构成了非法采矿罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，非法

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01:09
什么是擅自采矿罪
非法采矿罪，是指违反国家关于矿产资源保护法的相关规定，并未取得关于采矿的许可，而擅自进行采矿，擅自进入国家规划矿区、对于国家经济具有重大价值的矿区以及他人的矿区采矿的，或是擅自开采国家规定对其进行保护的特别矿种类型，经责令停止仍不停止，造成

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01:24
擅自出卖、转让国有档案罪的认定标准
根据我国《刑法》的相关规定，如果犯罪嫌疑人违反档案法的相关管理规定，私自出售、转让国家所有的档案，犯罪情节严重的，就构成了擅自出卖、转让国有档案罪。认定擅自出卖、转让国有档案罪，需要满足下面四个要件：第一，在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人

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