非法集资诈骗公司如何识别

2020-08-09 172

普法内容

1、非法集资是指个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为； 2、集资诈骗罪的诈骗方法是行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵进行集资； 3、两者的联系在于以非法占有为目的，用诈骗的方法进行非法集资，构成集资诈骗。

根据《刑法》第192条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

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非法集资和公司借款一样吗如何识别非法集资行为
1．可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、

2024-05-25 27
如何有效识别非法集资
如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕： 1、以看广告、赚外快、消费返利为幌子的； 2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的； 3、以投资养老产业可获高额回报或免费养老、以房养老等为幌子的； 4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办

2020-04-23 200
什么是非法集资何识别和防范非法集资
非法集资是指是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。主要从以下几方面进行防范：

2020-12-23 330

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怎么才不算非法集资，如何识别非法集资？
看公司集资行为是否构成非法集资，就要从非法集资的特性做出分析。如果公司未经许可对外筹集资金、并且承诺高额回报、面向不特定对象，以合法形式掩盖非法目的的，则构成非法集资。公司构成非法集资的，直接负责人要

2023-11-19 15,340
非法集资分为哪三类？如何识别非法集资？
第一，资金池模式第二，不合格借款人导致的非法集资风险第三，庞氏骗局。 1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。 2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法。 3、要增

2023-10-24 15,340
如何识别公司非法集资活动具体是指什么
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌

2022-07-30 15,340
我国2023年如何识别非法集资
我国2018年如何识别非法集资：通过核实工商登记；通过企业信用信息公示系统查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定程序注册登记的合法企业。如果主体身份不合法、不真实，则是欺诈;看投资回报;看是否阳

2023-12-10 15,340

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非法吸收公众存款与非法集资的区别
非法集资罪与非法吸收公众存款罪的区别，主要表现在：犯罪的主观故意不同。非法集资罪的行为人具有非法占有的主观故意，通过虚构事实、隐瞒真相等方法，来非法占有社会不特定公众的资金。而非法吸收公众存款的行为人，没有非法占有的目的，仅是非法的资金融通

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非法集资和非法吸收公众存款的区别
非法集资和非法吸收公众存款的区别有很多，最主要的区别体现在主观故意以及客观行为这两个方面。首先需要明确的一点是，非法集资并不是一个罪名，而是一种行为表现形式，《刑法》并未明文规定非法集资罪，但是规定了集资诈骗罪。《刑法》第一百七十六条对非法

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非法集资公司能申请破产吗
非法集资公司也能够申请破产，但需要满足企业破产法的特殊规定。具体来说根据企业破产法第二条的规定，企业法人具有以下情形，可以提出破产的申请：1、公司不能清偿到期的债务，而且自己的资产难以清偿全部的债务；2、公司具有明显丧失偿还能力的情形，债权

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