贷款合同诈骗立案条件有哪些

2021-07-26 11

普法内容

通过贷款合同实施诈骗，构成贷款诈骗罪的，立案条件如下： 1、以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、多次以欺骗手段取得贷款的，以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

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什么是诈骗罪，诈骗罪立案条件有哪些？
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本

2024-07-01 10
合同贷款诈骗2600能立案吗
不能。个人贷款申请应具备以下条件：（一）借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人（二）贷款用途明确合法（三）贷款申请数额、期限和币种合理（四）借款人具备还款意愿和还款能力（五）借款人信用状况

2024-06-12 7
贷款诈骗罪具备哪些条件
贷款诈骗罪的成立条件：主体是一般主体；侵害的客体是银行或者其他金融机构对贷款的所有权，和国家的金融管理制度；主观方面是故意，和具有非法占有的目的；客观方面是实施了采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。

2020-07-09 143

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贷款诈骗立案标准有哪些，贷款诈骗怎么判
贷款诈骗罪的立案标准：1、编造引进资金；2、编造引进项目等虚假原因；3、使用虚假经济合同；4、使用虚假证明文件；5、使用虚假产权证明作为担保；6、使用超过抵押物价值的重复担保；7、先借后用欺诈手段拒绝

2021-11-09 15,340
贷款合同有哪些成立条件
贷款合同成立的条件如下： 1、双方具有签订合同的合意； 2、意思表示真实； 3、合同为书面形式； 4、双方已经在合同上签字或者盖章。根据2021年生效的《民法典》第四百九十条的规定，当事人采用合同书形

2022-06-18 15,340
刑法266条诈骗罪立案条件有哪些?
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下、或者，并处或者单处；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者，并处罚金或者

2022-08-18 15,340
非法集资诈骗有哪些立案条件
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

2023-06-30 15,340

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贷款诈骗罪的立案需要哪些条件
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，贷款诈骗罪立案需要以下条件：一是犯罪主体：实施该犯罪行为依法应当负刑事责任的自然人和单位，自然人实施该犯罪要求年满16周岁。二是犯罪客体：该行为破坏了我国正常的社会主义市场经济秩序。三是主

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个人合同诈骗立案需要什么条件
个人涉嫌合同诈骗，骗取财物数额在五千元到二万元之间的，就能立案。按规定，合同诈骗罪：有以下情况之一，采用非法的占有为目的，在签订履行合同时，骗取对方财物，数额较大的，判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有别的严重情况的，判

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私募诈骗的立案条件
私募诈骗，在刑法上主要表述为集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，自然人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，属于集资诈骗。集资数额在10万元的，符合立案条件，在量刑上应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如

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