反洗钱的核心问题和基础工作

2024-06-24 15

普法内容

我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

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什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
金融机构反洗钱规定：中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。《金融机构反洗钱规定》第五条，中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：（

2024-06-22 14
如何理解证据的诉讼的基础和核心？
客观性的理解是对已经发生的案件事实具有客观的反映，其特征是具有客观物质痕迹和主观知觉痕迹，不是主观想象、猜测和捏造的事物。相关性的理解是证据必须与案件事实有实质性的关联，从而对案件事实具有证明的作用，同时若干个证据之间具备一定的内部或外部联

2024-07-11 15
正反洗钱的责任及其核心义务
反洗钱的核心义务是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

2020-08-01 34

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反洗钱的核心义务有哪些
反洗钱的核心义务主要包括以下几种： 1.金融机构应当依照本法规定，建立健全反洗钱内部控制制度。 2.金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。 3.金融机构进行客户尽职调查，可以向公安、市场监督管理、

2023-10-09 15,340
反洗钱三大核心义务包括
反洗钱的三大核心义务包括：1、客户身份识别制度，其流程包括四个方面：识别、登记、核对、留存；2、大额和可疑交易报告制度，实为大额交易报告和可疑交易报告制度的合称；3、客户身份资料及交易记录保存制度，要

2024-03-19 15,340
基础础设施开工和使用费用核定标准的依据
、建设项目按批准的设计文件所规定的内容建成，工业项目经负荷试车考核(引进国外设备项目合同规定试车考核期满)或试运行期能够正常生产合格产品，非工业项目符合设计要求，能够正常使用时，应及时组织验收，移交生

2022-03-23 15,340
基层基础工作的意见
加强和改进新形势下基层基础工作,是公安机关应对动态化社会治安的迫切需要,是推进公安工作全面、协调、可持续发展的必然要求。公安机关提升新形势下基层基础工作水平,突出精细运作,持续深化综合警务改革创新;突

2022-03-10 15,340

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00:56
国家反诈中心实名审核要多久
国家反诈中心实名审核只要几分钟。在审核的时候，择界面中的身份核实，输入要核实的手机号，点击发送。然后在弹出来选项时点击确认发送，之后在核实记录里面可以查看核实情况。如果人工审核界面一直都在审核中，很长时间都没有反应，多试几次就好了，大家也可

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01:01
行政道德的核心规范是
行政道德的核心规范是廉政、守法、勤政、德政。行政道德是指国家行政机关及其工作人员，在行使国家行政权力，管理社会公共事务与行政机关内部事务，和提供公共服务过程中，应当遵循的具有行政职业特征的，调整行政管理主客体之间，以及主体之间各种关系的，道

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01:06
基础设施和公用事业特许经营管理办法
基础设施和公用事业特许经营管理办法，是为鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，提高公共服务质量和效率，保护特许经营者合法权益，保障社会公共利益和公共安全，促进经济社会持续健康发展制定。由中华人民共和国国家发展和改革委员会等6部门

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