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洗钱罪的上游犯罪包括财产类犯罪

洗钱罪的上游犯罪包括财产类犯罪

2023-01-29 20
普法内容
洗钱罪的上游犯罪包括财产类犯罪。洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪: 1、毒品犯罪; 2、黑社会性质的组织犯罪; 3、恐怖活动犯罪; 4、走私犯罪; 5、贪污贿赂犯罪; 6、破坏金融管理秩序犯罪; 7、金融诈骗犯罪。洗钱罪的洗钱行为有如下: 1、利用金融机构; 2、通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱; 3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式; 4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征: (1)有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪; (2)有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制; (3)有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。 5、其他洗钱方式。包括:走私;利用“地下 钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。 法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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  • 反洗钱规定的洗钱犯罪包括哪几大类
    反洗钱规定的洗钱犯罪包括哪几大类

    反洗钱规定的洗钱上游犯罪包括七大类。具体为:金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、贪污贿赂犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪。

    2020-10-21 28
  • 反洗钱上游犯罪的行为
    反洗钱上游犯罪的行为

    反洗钱上游犯罪是根据刑法的相关规定,主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪。

    2020-05-18 34
  • 所谓洗钱罪上游犯罪有哪些
    所谓洗钱罪上游犯罪有哪些

    洗钱罪的上游犯罪,一般指的是产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

    2020-01-03 103
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  • 涉及上游洗钱罪的上游犯罪表现为

    首先你要理解什么是洗钱什么是合同诈骗罪,二者本质上有着不同但是不同并不代表没有联系。洗钱简单的说就是使你所获得的非法收入合法化,让它名正言顺的成为你的合法收入,如贪污腐化所获得收入。合同诈骗简言之就是

    2022-10-06 15,340
  • 如何界定洗钱罪的上游犯罪

    (微信号更准确的把握洗钱罪呢,大致有四种做法,首先应把上游犯罪的范围界定清楚。如何界定洗钱罪的上游犯罪的范围呢返回知识首页找律师免费提问更多如何界定洗钱罪的上游犯罪的范围更准确的把握洗钱罪呢,对洗钱罪

    2022-03-16 15,340
  • 哪些上游犯罪属于洗钱罪

    1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污犯罪和金融犯罪。 2、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、

    2022-11-15 15,340
  • 洗钱罪有哪些上下游犯罪

    洗钱罪的上游犯罪主要有: 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4、走私犯罪 5、贪污贿赂犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪

    2022-06-29 15,340
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  • 犯洗钱罪要坐牢吗 01:24
    犯洗钱罪要坐牢吗

    行为人在明知所得收益,是特定犯罪所产生的收益,仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质,涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢,需要根据行为人的情节轻重进行判断。 行为人实施洗钱行为,会被没收犯罪所得以及由此产生的收益,同时处以5年以下有

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    洗钱金额多少属于犯罪

    根据我国刑法的相关规定,洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为,即触犯本罪。洗钱罪是指,自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质,而实施的行为。具体表现为:为他人提供资金账户的;协助将财产

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