满足哪些条件会构成吸收客户资金不入账罪

2023-08-11 46

普法内容

满足以下条件会构成吸收客户资金不入账罪：（一）主体条件：犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员；（二）主观条件：主观上表现为故意；（三）客体条件：犯罪客体是国家对存贷款的管理秩序；（四）客观条件：客观上表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。

《刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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吸收客户资金罪由哪些构成
吸收客户资金不入账罪犯罪构成如下： 1、客体要件。侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。 2、客观要件。客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。 3、主体要件。犯罪主体是特殊主体，即银行或

2020-07-23 131
吸收客户资金不入账罪法条及司法解释是哪些？
（一）概念吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。（二）特征 1、侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。 2、客观方面表现为采

2024-06-16 10
吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查
吸收客户资金不入账罪的立案标准是：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的； (二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020-11-04 110

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吸收客户资金不入账罪构成本金犯罪的法律条文
满足以下要求构成吸收客户资金不入账罪： 1、本罪主体为特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员；主观方面一般是出于故意，以牟利为目的； 3、侵权对象是国家存贷款管理秩序；客观方面存在采取吸收客户

2021-11-23 15,340
如何构成吸收客户资金不入账罪,法律上有哪些规定
满足下列要件即构成吸收客户资金不入账罪： 1、本罪主体为特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员； 2、主观方面一般是出于故意，且以牟利为目的； 3、侵害的客体是国家对存贷款的管理秩序； 4、客观方

2023-10-22 15,340
因为工作需要，想要了解吸收客户资金不入账罪构成条件是哪些？
吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。

2022-08-01 15,340
银行员工吸收客户资金十万元不入账，是吸收客户资金不入账罪吗？
这种情况涉嫌吸收客户资金不入账罪。如果刑事拘留了，很有可能会被判刑。《》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下或

2022-10-01 15,340

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01:06
重婚罪的认定需要满足哪些条件
重婚罪是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚在存续的，即为有配偶的人；如果夫妻关系已经解除，或者因配偶一方死亡夫妻关系自然消失，即不再是有配偶的人。

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01:04
满足哪些条件可以监外执行
对于被判处拘役或者有期徒刑的犯罪者，是可以实行监外执行的，但是必须符合以下几个条件：1、身患严重的疾病必须保外就医的情况，执行机关根据由省级人民政府指定的医院进行诊断及开具的证明，属实的情况下可以监外执行。罪犯身患的疾病已经危害到自身和其他

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01:02
欠款满足哪些条件可以起诉
欠款满足以下条件可以起诉：1、原告是和本案有直接利害关系的公民或者法人或其他组织；2、要有明确的被告；3、有具体的诉讼请求、事实和理由；4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。条件当中没有明确要求债务诉讼没有金额大小之分，所以

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