犯了帮信罪还能不能办理银行卡

2022-12-02 4,984

普法内容

犯了帮信罪还能办银行卡，但是五年内不能在涉事银行办理银行卡。支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务；对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当重点核实。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第二条健全单位客户风险管理。支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务；对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当重点核实。

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帮信罪出狱后银行卡能用吗
1、可以用，帮信罪出来后，银行卡的使用会受到限制。 2、帮信罪出来后，银行卡上的钱就可以提现了。因为你已经被警告和惩罚过，所以没有其他影响。如果你卡上的钱是你自己的合法收入，自然是可以提现的。如果您卡上的钱是从您的犯罪活动中获得的，这部分钱

2020-12-25 87
我信用卡被法院起诉了。还能办银行卡吗
办银行储蓄卡肯是没有问题的，但如果办理信用卡就有问题啦，建议尽快处理逾期款项，毕竟逾期影响的是自己的信用记录。即使你信用卡有欠款，办银行卡也是不受影响的。但是银行卡不予透支的。办理银行卡的条件：1、年满16周岁以上的，可以凭本人身份证

2020-09-27 109
我的银行卡被别人乱扣了还能不能办理业务
银行卡持卡人也是要负法律责任的。《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》等法律条例中有规定指出，即便银行卡持卡人毫不知情，也需要承担连带责任。个人以牟取利益为目的转借或者出售银行卡，并且是大批量的，就要承担法律责任，情节严重者还会构成刑事犯罪。

2020-04-29 107

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信用卡还不上了银行还能帮我还清嘛
《最高人民、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的应当认定为刑

2023-07-12 15,340
银行卡拿了到底能不能办银行卡
不行的，去银行办卡，你的户口本上没有芯片，银行读取不了你的个人信息，也就没法核对真伪，刚换第二代身份证的时侯，我的照片户口所在地没有录入连网，银行都拒绝帮我办卡，更不要说你的户口本了。

2022-10-30 15,340
银行信用卡负债59万了还能不能还
信用卡透支不还的是否构成信用卡诈骗罪依据我国相关法律的规定，透支信用卡不还款的，如果是明知自己无力还款而透支的，或者肆意挥霍透支的资金的，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。行动建议： 1、个人理财

2023-06-04 15,340
丢失银行卡还能办理银行卡么
不行，因为电脑上的身份证信息未显示照片，故不能办理银行卡。

2022-10-30 15,340

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01:06
信用卡透支不还犯罪吗
信用卡透支不还本身就属于违约行为，如果已经超过了一定数额，而且经过银行有效催收后，仍然拒绝还款，当然构成犯罪。人民法院可以以信用卡诈骗罪判处恶意透支人，五年以下的有期徒刑或者拘役。信用卡诈骗罪包括了恶意透支信用卡的行为，主要是指：信用卡的持

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人死后户口注销了银行卡还能继续使用吗
人死后户口注销的，银行卡无法继续使用。银行卡只能由本人使用，当事人去世后，家属已经办理户口注销登记的，不再属于民事主体，也无法实施民事法律行为，当事人的银行卡就无法继续使用，银行卡里面有存款，并且死者的家属知晓密码的，可以立即去银行通过密码

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01:20
社保卡过期了去哪个银行办理
社保卡过期了，去哪个银行办理要看社保卡所属的银行。由于各地的社保政策不同，所以社保卡的有效期也是不一样的，有的社保卡会直接在卡上显示有效期，而又的社保卡则没有，或者只显示发卡日期。根据相关法律规定，用人单位应当自成立之日起三十日内凭营业执照

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