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1、大额可疑机制 无论是对公(就是两家企业间)还是对私(也就是个人)发生的任何交易,只要有交易发生了,涉及到动户(也就是的帐户有资金出入)了,那么在一段时间后,反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。很容易可以从某个帐户的交易中看出某一
买房诚意金认作定金的购房者毁约不退还的做法合法。购房者按约履行的,买房诚意金应当抵作价款或者退还;购房者单方毁约的,无权请求退还买房诚意金。
住房公积金属于夫妻的共同财产,在离婚时由夫妻双方进行分割,分割的基本原则是均分。首先夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时,由人民法院根据财产的具体情况,照顾子女和女方权益的原则判决。
夫妻为买房假离婚的,只要夫妻双方依法办理了离婚手续,就是真离婚,具有法律效力,夫妻关系已经解除,不得以买房为原因确认离婚行为无效。如果想要恢复夫妻关系的,必须夫妻双方到民政局办理结婚登记。
婚前全款买房,房产如果是登记在出资方个人名下的,则离婚时该房产依法不予处理,仍归出资方个人所有。如果房产是登记在夫妻双方名下,则房产作为夫妻共同财产在离婚时有由二人协议处理,协议不成的,法院根据房产的
按揭贷款的基本流程如下:实地看房:信贷员、居间机构、评估员、买卖双方到申请按揭贷款的房屋现场对房屋现场勘察;产权验证;产权人及共有权人(卖方)带着身份证原件及房产证原件,到房管局交验身份证原件及房本原
国家司法机关对招标投标活动的监督。当事人认为招标投标活动存在违反法律、法规、规章规定的行为,可以向有管辖权的人民法院起诉,由法院依法追究有关责任人的法律责任。招标投标活动当事人有行贿、串标等触犯《中华
合同无效的法律依据包括以下几点: 1、无民事行为能力人实施的民事法律行为无效; 2、行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效; 3、违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除
给付抚养费的法律规定 专业分析详情:依据法律,离婚抚养费的标准一般有三个,主要从三个方面来进行的综合考虑:一是要根据子女的实际需要;二是要结合抚养地当地的实际生活的水平来考虑;三则要是根据父母双方的给付能力。而对于离婚后,子女的抚养费的确定
抚恤金的分配的法律依据有: 1、可按照民政部、人事部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》的相关规定,执行分配。 2、可以按照劳动和社会保障部、人事部、民政部、财政部发布的《关于事业单位民间非营利组织工作人