对于洗钱犯罪的追诉标准

2020-10-31 113

普法内容

洗钱罪的追诉标准是：行为人提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

属于洗钱罪犯罪对象
我国的刑法对洗钱罪的犯罪对象作出了明确的规定。一般情况下，洗钱罪的犯罪对象有以下五种：1、为洗钱提供资金帐户；2、协助把财产换成现金或者金融票据的；3、通过转帐或其他的结算方式帮助资金转移；4、帮助把资金汇到境外的；5、通过其他手段，掩饰、

2022-04-17 2,109
基于犯罪的洗钱罪是以什么标准量刑的
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分

2020-06-29 96
洗钱罪犯罪的追诉标准是什么呢，最新规定是什么
洗钱罪犯罪的追诉标准是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的： 1、提供资金帐户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者

2024-04-12 20

专业问答更多>>

被洗钱犯的洗钱罪判刑标准
行为人构成洗钱罪既遂的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，实行双罚制，对单位判处罚金，

2022-06-11 15,340
洗钱罪犯罪的追诉标准是什么呢,2023最新规定是什么
洗钱罪犯罪的追诉标准是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的： 1、提供资金帐户的； 2、将财产转换为现金、

2023-08-08 15,340
什么是洗钱罪，洗钱罪的量刑标准是什么，对于洗钱行为应该怎么处罚
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流

2022-03-18 15,340
洗钱罪追诉标准是什么，会被判刑吗？
你说的洗钱罪最高量刑根据刑法第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和

2022-08-09 15,340

法律短视频更多>>

01:05
洗钱金额多少属于犯罪
根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产

6,575 15,340
01:06
洗钱罪最新立案标准
根据《刑法》相关的规定，行为人在明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、恐怖活动、非法走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等所得及其产生的收益，为了帮其掩盖真实来源和性质，涉嫌以下情形之一的，应予以立案并追诉相关刑事责任：

1,366 15,340
01:38
洗钱犯罪如何认定
洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，

640 15,340