非法放贷罪最新立案标准是什么

2022-09-30 734

普法内容

非法放贷罪立案标准如下： 1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员； 2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款多少都无所谓； 3、如果是向关系人发放的，要从重处理。违法放贷罪的特征有： 1、违法放贷罪侵犯的客体是国家金融管理制度及贷款相关的规章、制度； 2、违法放贷罪在客观方面的表现为，行为人有违反贷款相关的规章、制度、纪律的行为； 3、违法放贷罪的犯罪主体为特殊主体，即只能是在银行或者其他金融机构工作的人员才能构成违法放贷罪主体外，单位也能构成违法放贷罪主体； 4、违法放贷罪在主观上的表现为故意。

《中华人民共和国刑法》
第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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