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金融洗钱一般有什么假币网络诈骗

金融洗钱一般有什么假币网络诈骗

2021-08-03 31
普法内容
金融反洗钱假币网络诈骗的目的是为了维护社会经济秩序,同时也是为了更好保护人民的财产权益。金融诈骗罪是一种经济类型的犯罪行为,根据司法实际,-金融诈骗行为的手段是非常多的,诸如融资诈骗、洗钱、投资诈骗等等,故而国家立法机关也制定了相关的法律规范,对这些行为加以制止。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: 提供资金帐户的; 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 跨境转移资产的; 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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    2020-02-09 221
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    2020-02-01 263
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    2020-07-29 179
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    金融网络诈骗罪的立案标准如下: 诈骗公私财物金额在3000-10000元以上的属于数额较大,而通常情况下,诈骗金额达到数额较大标准的,可以予以立案。因此,网上诈骗3000元能立案。 根据《最高人民法院

    2021-07-27 15,340
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    2023-07-05 15,340
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    2023-08-18 15,340
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    1、所有的诈骗活动都是公安负责的。 2、遭遇网络诈骗,建议到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警 3、遭遇其他诈骗,可以直接拨打110或到当地派出所报警

    2023-12-14 15,340
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