警察能通过银行流水查赌吗

2020-05-25 256

普法内容

网赌涉嫌的是赌博罪，但是，警察只凭银行流水是很难确定网赌，还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。根据法律规定，如果涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；（四）组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；（五）其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

警察能不能凭银行流水来确定网赌
警察凭银行流水确定网赌实际情况而定。网赌是属于赌博的一种，银行流水是可以作为定罪证据使用的，但是警察只凭银行流水是很难确定是网赌的。还需要根据是否聚众赌博或者是以赌博为业的行为来进行判断。赌博罪是指聚众赌博，以营利为目的或者以赌博为业的一种

2022-04-15 2,471
银行流水被查到，会被警察查出来吗
如果想查，是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息，但可以通过民政局查验离婚证、结婚证的真假——假的离婚证是没有登记信息、没有档案。 2、如果办证时间过长，也可能移交到了当地档案馆，可以到档案馆去查（移交时间有的是5

2024-05-22 16
网赌被抓警察会查银行卡吗
如果是网贷的话，在公安系统，是查询不到贷款的情况，只有查询个人的征信记录，才能查询到贷款的情况。

2020-11-09 341

专业问答更多>>

银行流水查到了警察会发现吗
如果想查，是可以查出来的。 1、虽然我国目前还无法在网上查到结婚离婚的信息，但可以通过民政局查验离婚证、结婚证的真假——假的离婚证是没有登记信息、没有档案。 2、如果办证时间过长，也可能移交到了当地档

2022-08-07 15,340
警察出示银行流水可以起诉网赌吗
网赌涉嫌的是赌博罪，但是，警察只凭银行流水是很难确定网赌，还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。根据法律规定，如果涉嫌下列情形之一的，应

2023-10-10 15,340
开设赌场罪警察怎么查流水
警察只有有上级主管机关授权或是人民法院文件及本人证件出示给银行工作人员，银行工作人员是有义务协助公安警察办案查询的，没有任何授权，以个人名义是不能随便查询公民银行等其他信息。查询必须是为了公务，且经

2021-12-23 15,340
警察查房子查流水找到严重吗
亲，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得数额5000元以上不满1万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得，累计数额3000元以上不满6000元的，为罚金刑。掩饰、隐瞒犯罪所得数额在1万元以上不满1.5万

2022-02-13 15,340

法律短视频更多>>

00:54
法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

59,168 15,340
01:20
赌博流水算赌资吗
赌博流水是指在赌博场上涉及的金额，赌博流水当然算赌资的一部分。根据最高人民法院和最高人民检察院联合颁布的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律的若干解释》规定，赌资包括了在赌博犯罪中用作赌注、换取筹码以及因赌博而赢得的款物。换句话说，赌资相当于

2,930 15,340
01:01
刷流水被警察抓会判几年
刷流水被警察抓会判几年，要根据犯罪情节来定。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，

5,801 15,340